PDF《上海医药集团股份有限公司》

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上海医药集团股份有限公司Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02607) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.09(2)条而作出. 兹载列上海医药集团股份有限公司(「本公司」)在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)刊登的《上海医药集团股份有限公司关於召开二一一年度 股东大会的通知》,仅供参阅. 承董事会命 上海医药集团股份有限公司 韩敏联席公司秘书 中国上海,2012 年5月2日於本公告日期,本公司董事为吕明方先生、张家林先生、徐国雄先生、陆申先生、 姜鸣先生、白慧良先生、陈乃蔚先生及汤美娟女士. * 仅供识别

1 证券代码:601607 证券简称:上海医药 公告编号:临2012-009 上海医药集团股份有限公司 关于召开二一一年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 重要内容提示 会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2012 年5月31 日(星期四)下午 14:00 时(2) 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票 (仅针对A股股东) 的时间为: 2012年5月31日(星期四) 9:30~11:30,13:00~15:00 股权登记日:2012 年5月24 日(星期四) 会议地点:高阳商务中心(高阳宾馆)一楼多功能厅(上海市丹徒路

109 号, 或东大名路

815 号(机动车入口)) 会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2012 年5月31 日下午 14:00 时(2) 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票 (仅针对A股股东) 的时间为: 2012年5月31日9:30~11:30,13:00~15:00

3、 会议地点: 高阳商务中心 (高阳宾馆) 一楼多功能厅 (上海市丹徒路

109 号, 或东大名路

815 号(机动车入口))

4、会议方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式.公司将同时通 过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票 平台, A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

2 每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式. 同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准.

二、会议审议事项

1、会议审议事项: 序号 提议内容 是否为特别 决议事项

1 上海医药集团股份有限公司

2011 年度董事会工作报告 否2上海医药集团股份有限公司

2011 年度监事会工作报告 否3上海医药集团股份有限公司

2011 年度财务决算报告 否4上海医药集团股份有限公司

2011 年度利润分配预案 否5上海医药集团股份有限公司关于支付

2011 年度审计师费用的议案 否6上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案 否7上海医药集团股份有限公司关于

2012 年度对外担保计划的议案 否8上海医药集团股份有限公司

2012 年度财务预算报告 否9上海医药集团股份有限公司关于调整 H 股募集资金投向金额的议案 否10 上海医药集团股份有限公司关于吕明方先生不再担任公司董事的议案 否11 上海医药集团股份有限公司关于选举周杰先生为公司董事的议案 否12 上海医药集团股份有限公司关于周杰先生不再担任公司监事的议案 否13 上海医药集团股份有限公司关于选举张震北先生为公司监事的议案 否14 上海医药集团股份有限公司关于公司

2012 年度日常关联交易的议案 否15 上海医药集团股份有限公司关于选举李振福先生为公司独立非执行董事 的议案 否16 上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处 理股份的一般性授权议案 是17 上海医药集团股份有限公司关于修订的议案 是

2、 本次股东大会的全部议案内容详见股东大会会议资料, 本次股东大会会议资 料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).

三、会议出席对象 (1)全体股东

3 ①股权登记日2012年5月24日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算 有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东;

②2012年5月24日下午4:30前向本公司H股证券登记处递交股份过户文件并在本 公司H股股东名册中登记为股东的股份购买人(本公司H股股东另行通知). (2) 符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者, 可以授权委托代理人出席 会议和参加表决,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件;

(3)董事、监事及高级管理人员;

(4)其他有关人员.

四、参会方法

1、现场会议登记时间:2012 年5月28 日9:30-11:30,13:00-16:00

2、现场会议登记地点:高阳商务中心 (高阳宾馆)一楼贵宾厅(上海市丹徒 路109 号,或东大名路

815 号(机动车入口))

3、登记办法: (1)个人股东登记时,需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡;

个人 股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权 委托书、上海证券交易所股票账户卡;

(2)法人股东登记时,法定代表人出席会议的,需出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的, 需提供营业执照复印件、 授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件;

(3) 股东应当以书面形式委托代理人, 由委托人签署或者由其以书面形式委托 的代理人签署.委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权 的人士签署.如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权 文件需公证;

(4)除非另有说明,代理人的代理权限只限于代为行使表决权;

(5)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记;

(6)参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件.

4、H 股股东参会方法另见 H 股股东通函及相关公告文件.

五、参与网络投票股东的投票程序

4 投票日期:2012年5月31日9:30~11:30,13:00~15:00 总提案数:17 个

1、投票流程 (1)投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东

788607 上药投票

17 A 股股东 (2)表决议案 序号 内容 申报价格

1 上海医药集团股份有限公司

2011 年度董事会工作报告 1.00

2 上海医药集团股份有限公司

2011 年度监事会工作报告 2.00

3 上海医药集团股份有限公司

2011 年度财务决算报告 3.00

4 上海医药集团股份有限公司

2011 年度利润分配预案 4.00

5 上海医药集团股份有限公司关于支付

2011 年度审计师费用的议案 5.00

6 上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案 6.00

7 上海医药集团股份有限公司关于

2012 年度对外担保计划的议案 7.00

8 上海医药集团股份有限公司

2012 年度财务预算报告 8.00

9 上海医药集团股份有限公司关于调整 H 股募集资金投向金额的议案 9.00

10 上海医药集团股份有限公司关于吕明方先生不再担任公司董事的议案 10.00

11 上海医药集团股份有限公司关于选举周杰先生为公司董事的议案........