PDF《上海医药集团股份有限公司》

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上海医药集团股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02607) 董事会会议通告 上海医药集团股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布, 董事会会议将於二零一三年三月二十六日(星期二)举行,藉以(其中包括)批准本 公司及其附属公司截至二零一二年十二月三十一日止之年度业绩及其发布,并 考虑派发末期股息. 承董事会命 上海医药集团股份有限公司 周杰 董事长 中国上海,二零一三年三月十四日 於本公告日期,本公司的执行董事为周杰先生、张家林先生及徐国雄先生;

非 执行董事为陆申先生及姜鸣先生;

以及独立非执行董事为白慧良先生、陈乃蔚 先生、汤美娟女士及李振福先生. * 仅供识别