PDF《上海机电股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600835 、900925 证券简称:上海机电、机电 B 股 公告编号:2019-005 上海机电股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年4月19 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市东怡大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

120 其中:A 股股东人数

68 境内上市外资股股东人数(B 股)

52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 587,237,118 其中:A 股股东持有股份总数 533,767,405 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 53,469,713

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 57.4181 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 52.1900 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 5.2281

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议由公司董事长陈嘉明先生主持, 会议采用现场投票及网络投票的方 式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人, 出席

5 人, 副董事长范秉勋先生、 独立董事李志强先生、 董事袁建平先生、张艳女士因公务原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事

3 人,出席

2 人,监事长胡康先生因公务原因未出席本次股东 大会;

3、董事会秘书出席本次会议;

高管列席本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2018 年年度报告及年报摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股533,471,106 99.9445 1,206 0.0002 295,093 0.0553 B 股53,465,513 99.9921 4,200 0.0079

0 0.0000 普通股合计: 586,936,619 99.9488 5,406 0.0009 295,093 0.0503

2、 议案名称:2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股533,471,106 99.9445 1,206 0.0002 295,093 0.0553 B 股53,465,513 99.9921 4,200 0.0079

0 0.0000 普通股合计: 586,936,619 99.9488 5,406 0.0009 295,093 0.0503

3、 议案名称:2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股533,471,106 99.9445 1,206 0.0002 295,093 0.0553 B 股53,465,513 99.9921 4,200 0.0079

0 0.0000 普通股合计: 586,936,619 99.9488 5,406 0.0009 295,093 0.0503

4、 议案名称:2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股533,471,106 99.9445 1,206 0.0002 295,093 0.0553 B 股53,465,513 99.9921 4,200 0.0079

0 0.0000 普通股合计: 586,936,619 99.9488 5,406 0.0009 295,093 0.0503

5、 议案名称:2018 年度利润分配议案 以公司

2018 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数,向全体股东按每

10 股 派送现金红利人民币 4.40 元(含税) . 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股533,466,906 99.9437 5,406 0.0010 295,093 0.0553 B 股53,465,513 99.9921 4,200 0.0079

0 0.0000 普通股合计: 586,932,419 99.9481 9,606 0.0016 295,093 0.0503

6、 议案名称:聘请普华永道中天会计师事务所为公司

2019 年度审计机构的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股533,471,106 99.9445 1,206 0.0002 295,093 0.0553 B 股53,465,513 99.9921 4,200 0.0079

0 0.0000 普通股合计: 586,936,619 99.9488 5,406 0.0009 295,093 0.0503

(二) A 股现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 持股 5%以上普通 股股东 491,073,586 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 持股 1%-5%普通股 股东 26,266,140 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 持股 1%以下普通 股股东 16,127,180 98.1708 5,406 0.0329 295,093 1.7963 其中:市值

50 万以 下普通股股东 742,944 74.0026 5,406 0.5385 255,593 25.4589 市值

50 万以上普 通股股东 15,384,236 99.7439

0 0.0000 39,500 0.2561 B 股现金分红分段表决情况 B 股股东分段情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 持股 5%以上普通股股 东00.0000

0 0.0000

0 0.0000 持股 1%-5%普通股股 东10,959,388 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 持股 1%以下普通股股 东42,506,125 99.9901 4,200 0.0099

0 0.0000 其中:市值

50 万以下 普通股股东 154,278 97.3497 4,200 2.6503

0 0.0000 市值

50 万以上普通 股股东 42,351,847 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%)

1 2018 年年度报告及年报摘要 95,863,033 99.6875 5,406 0.0056 295,093 0.3069

2 2018 年度董事会工作报告 95,863,033 99.6875 5,406 0.0056 295,093 0.3069

3 2018 年度监事会工作报告 95,863,033 99.6875 5,406 0.0056 295,093 0.3069

4 2018 年度财务决算报告 95,863,033 99.6875 5,406 0.0056 295,093 0.3069

5 2018 年度利润分配议案 95,858,833 99.6831 9,606 0.0100 295,093 0.3069

6 聘请普华永道中天会计师事务 所为公司2019年度审计机构的 议案 95,863,033 99.6875 5,406 0.0056 295,093 0.3069

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:楼春晗、代津溪

2、 律师见证结论意见: 律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》 、 《上市 公司股东大会规则》 、 《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海机电股份有限公司

2019 年4月20 日