PDF《上海机电股份有限公司第八届董事会 第一次会议决议公告》

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电 B 股 编号:临2015-018 上海机电股份有限公司第八届董事会 第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本公司第八届董事会第一次会议的会议于

2015 年6月9日在上海东怡大酒 店会议室召开,公司董事应到

9 人,实到

9 人,董事长陈鸿先生主持会议,符合 有关法律、法规、规章和公司章程的规定.监事及有关人员列席了会议.会议审 议并通过如下决议:

一、陈鸿先生担任公司第八届董事会董事长;

本议案表决结果:参与表决的董事

9 名,同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、范秉勋先生担任公司第八届董事会副董事长;

本议案表决结果:参与表决的董事

9 名,同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案;

由于公司董事会换届,董事会专门委员会的组成人员作了相应的调整,调整 后的各专门委员会组成人员如下:

1、董事会战略委员会组成人员: 主任委员:陈鸿;

委员:范秉勋、郑肇芳、余颖、王心平、袁建平、张艳.

2、董事会薪酬与考核委员会组成人员: 主任委员:郑肇芳;

委员:范秉勋、张纯.

3、董事会审计委员会组成人员: 主任委员:张纯;

委员:余颖、朱茜.

4、董事会提名委员会组成人员: 主任委员:余颖;

委员:范秉勋、张纯. 董事会对上述第

1 至4议案单独进行表决,四项单独议案的表决结果均为: 参与表决的董事

9 名,同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

四、聘请王心平先生担任公司总经理;

本议案表决结果:参与表决的董事

9 名,同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

五、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、财务总监;

董事会对司文培先生两项任职的议案单独进行表决, 两项单独议案的表决结 果均为:参与表决的董事

9 名,同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

六、聘请傅海鹰先生担任公司常务副总经理;

聘请刘国平先生担任公司副总 经理. 董事会对傅海鹰先生、刘国平先生任职的议案单独进行表决,两项单独议案 的表决结果均为:参与表决的董事

9 名,同意

9 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公司独立董事就公司董事会推选公司董事长、 副董事长及聘请公司高级管理 人员事宜发表了独立意见,认为上述董事长、副董事长及高级管理人员的任职资 格以及董事会推选、聘任程序均符合《公司法》 、 《公司章程》的相关规定. 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 二一五年六月十日 附:简历 陈鸿先生:1954 年出生,工商管理硕士,高级经济师.曾任上海仪表电子 进出口公司总经理,上海广电股份有限公司副总经理,上海广电(集团)有限公 司副总裁,上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理,上海机电股份有限公 司副董事长、总经理.现任上海电气集团股份有限公司首席投资官,上海机电股 份有限公司董事长. 范秉勋先生:1946 年出生,大学学历,高级经济师.曾任上海长城电梯厂 副厂长、党委书记,上海三菱电梯有限公司总裁.现任上海机电股份有限公司副 董事长,上海三菱电梯有限公司董事长. 王心平先生:1954 年出生,高级工商管理硕士.曾任上海联合开利公司董 事、副总经理,上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理,上海机电股份 有限公司常务副总经理.现任上海机电股份有限公司董事、总经理. 司文培先生:1964 年出生,高级工商管理硕士,会计师.曾任上海人造板 机器厂财务科科长,上海人造板机器厂有限公司财务总监.现任上海机电股份有 限公司董事会秘书、财务总监. 傅海鹰先生:1963 年出生,大学本科学历.曾任空军政治学院政治部办公 室干事,解放军第

455 医院政治处干事,上海市政府办公厅秘书处公务员,上海 电气电站集团副总裁, 上海电气 (集团) 总公司办公室主任、 董事会办公室主任、 外事办公室主任.现任上海机电股份有限公司常务副总经理. 刘国平先生:1961 年出生,大学本科,工程师.曾任彭浦机器厂副总经理, 上海鼓风机厂有限公司执行董事、总经理,上海电气资产管理有限公司管理二部 总经理、企业重组部部长.现任上海机电股份有限公司副总经理,上海电气集团 印刷包装机械有限公司董事长.