PDF《上海机电股份有限公司第七届监事会 第十六次会议决议公告》

证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电 B 股 编号:临2015-010 上海机电股份有限公司第七届监事会 第十六次会议决议公告 本公司第七届监事会第十六次会议的会议通知以书面形式在

2015 年4月15 日送达监事,会议于

2015 年4月22 日以通讯表决方式召开,公司监事应到

3 人, 实到

3 人, 监事长胡康先生主持会议, 有关人员列席了会议.

符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定.

一、会议通过了如下决议: 关于监事会换届选举的议案. 公司第七届监事会将于

2015 年5月22 日任期届满, 公司下一次股东大会将 进行监事会换届选举,产生本公司第八届监事会. 经本次监事会审议通过,推荐胡康先生、范幼林先生为公司第八届监事会监 事候选人,并提请公司下一次股东大会审议表决. 根据公司章程的有关规定,经公司工会代表和职工代表讨论,推选徐祖成先 生为第八届监事会职工代表监事. 监事会对每位监事候选人单独进行表决,两项单独议案的表决结果均为:参 与表决的监事

3 名,同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、公司监事会全体成员在认真审核了公司

2015 年第一季度报告的编制程 序以及季报内容和格式,并列席了公司七届二十三次董事会会议,现发表如下审 核意见:

1、 公司编制

2015 年第一季度报告的程序和公司七届二十三次董事会会议审 议通过季报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定.

2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的 信息真实地反映出公司

2015 年第一季度的经营情况和财务状况等事项.

3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为. 与会监事一致发表上述审核意见. 特此公告 上海机电股份有限公司监事会 二一五年四月二十四日 附:公司第八届监事会监事候选人和职工监事简历 胡康先生:1963 年出生,工商管理硕士,高级经济师.曾任上海振华轴承 总厂厂长,上海轴承(集团)有限公司副总经理,上海电气(集团)总公司财务总监 助理,上海上菱电器股份有限公司总经理,上海电气资产管理有限公司管理二部 总经理,上海集优机械股份有限公司总经理,上海电气集团股份有限公司审计稽 察室主任、总裁助理兼资产财务部部长,上海机电股份有限公司董事.现任上海 电气集团股份有限公司首席财务官,上海机电股份有限公司监事长. 范幼林先生:1957 年出生,研究生,教授级高工.曾任上海自动化仪表股 份有限公司总经理,上海电气(集团)总公司经济运行部部长、中央研究院副院 长.现任上海电气(集团)总公司副总经济师、上海电气质量监督中心主任. 徐祖成先生:1957 年出生,大学学历,高级政工师.曾任太平洋机电(集团) 有限公司党委副书记、工会主席,上海电气(集团)总公司党群工作部副部长兼 上海电气资产管理有限公司党群工作部部长. 现任上海机电股份有限公司职工监 事、党委副书记、纪委书记.