PDF《江苏南大苏富特软件股份有限公司》

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1 ― 香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确或完整性亦不发表声明, 并明确表示概不就本公司全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损 失承担任何责任.

本公布 (江苏南大苏富特软件股份有限公司各董事愿共同及个别对此负全责) 乃遵照 《创业 版证券上市规则》 之规定而提供有关江苏南大苏富特软件股份有限公司之资料.各董事经 作出一切合理查询后,确认就彼等所知及所信: (1) 本公布所载资料在各重大方面均 属准确及完整,且无误导成份;

(2) 并无遗漏任何事实致使本公布所载任何内容产生误导;

及(3) 本公布内表达的一切意见乃经审慎周详的考虑后方作出,并以公平合理的基准和假 设为依. 江苏南大苏富特软件股份有限公司JIANGSU NANDASOFT COMPANY LIMITED * (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (公司编号: 8045) 股东周年大会之投票表决结果 江苏南大苏富特软件股份有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零零六年五月二十六日上午九时假座 中华人民共和国南京市金银街8 号苏富特大厦举行股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) .本 公司董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布於二零零六年四月十日发表的股东周年大会通告及於二 零零六年五月四日发表的更改核数师通告内所载之所有决议案已全部获正式通过. 核数师变更 董事会进一步宣布,根啥苣甏蠡嵘弦淹ü鲆榘傅诹,批准不再续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司之核数师并委任德扬会计师事务所有限公司集团为继 任核数师至本公司来届之股东周年大会结束时止. * 仅供识别 ―

2 ― 监事变更 董事会进一步宣布,根啥苣甏蠡嵘弦淹ü鲆榘傅谄呦,以下之监事变动由股 东周年大会结束时起生效: (a) 左松林先生因膺其他职务已辞去本公司监事一职;

及(b) 吴朝阳女士出任本公之监事,任期至二零零八年十二月二十九. 吴女士,38岁,中国共产党党员, 副教授.获南京大学经济学硕士.1989 年至2001年8月 於江阳市职业技术学院任教,任管理系主任. 2001年9月至今在江苏富仁集团有限公司 下属江阳市富仁机件厂、江阳市万和自动设备有限公司任总经理. 吴女士在过去三年入并无於中国或香港任何上市公司之经验或获委任为董事或监事.彼 并无於本公司持有任何股份权益(定义见证券及期货条例XV部) ,且与本公司任何董事、 高级管理人员、管理层股东、主要股东或控股股东(定义见创叶板上市规则)概无关连. 除以上披露外,吴女士并无发觉有任何其他事项需要本公司股东留意. 董事相信, 监事之变动不会对本公司日常运作及业务构成任何影响.董事会谨此向左松 林先生於任内对本公司的贡献深表谢意,及欢迎吴朝阳女士出任监事一职. 承董事会命 江苏南大苏富特软件股份有限公司 董事长 谢立 中国南京,二零零六年五月二十六日 ―

3 ― 於本公布日期,董事会包括: 谢立先生(执行董事) 陈峥嵘先生 (执行董事) 陈道蓄教授 (非执行董事) 张云霞女士 (非执行董事) 袁仁伟先生 (非执行董事) 徐焕亮先生 (独立非执行董事) 王志坚教授 (独立非执行董事) 严庆华先生 (独立非执行董事) 本公布由刊登之日起计一连七日刊载在创业版网页(www.hkgem.com) 之 「最新公司公告」 一栏内.