PDF《宝德科技集团股份有限公司》

阁下对本通函任何方面或应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有宝德科技集团股份有限公司之股份,应立即将本通函连同随附之代表委任表 格送交买主或承让人,或送交经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理商,以便转交予买主或承让 人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦 不发表任何声明,并明确表示概不会就本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何 损失承担任何责任. 宝德科技集团股份有限公司POWERLEADER SCIENCE &

TECHNOLOGY GROUP LIMITED* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8236) 建议修订公司章程 及 临时股东大会通告 本公司订於二零一七年十二月二十九日下午三时正,於中国深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中 心C座11楼大会议室举行临时股东大会.日期为二零一七年十一月十三日的临时股东大会通告,载於本通 函第N-1至N-3页. 本公司已於二零一七年十一月十三日寄发有关临时股东大会之代表委任表格.无论 阁下是否拟出席临时 股东大会,务请根砦伪砀裆狭杏〉闹甘窘砀裉钔,并尽快但无论如何於举行临时股东大会或其 任何续会指定举行时间前不少於二十四小时,将代表委任表格交回本公司香港H股股份过户登记处香港中 央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 (仅H股股东适用) ,或本公司注 册办事处,地址为中国深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层43A (仅内资股股东适用) . 阁下填妥及交回上述代表委任表格后,仍可按意愿亲身出席临时股东大会或其任何续会,并於会上投票. * 仅供识别 二零一七年十一月十五日 此乃要件请即处理创业板的定位,乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的公司提供一个上 市的市场.有意投资者应t解投资於该等公司之潜在风险,并应经过审慎周详之考虑后方作 出投资决定.创业板之较高风险及其他特色表明创业板较适合专业及其他老练投资者. 由於创业板上市公司之新兴性质所然,在创业板买卖之证券可能会较於联交所主板买卖之 证券承受较大之市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖之证券会有高流通量之市场. 本通函的资料乃遵照创业板上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料;

董事愿就本通函 的资料共同及个别地承担全部责任.各董事在作出一切合理查询后,确认就其所知及所信, 本通函所载资料在各重要方面均属准确完备,没有误导或欺诈成份,且并无遗漏任何事项, 足以令致本通函或其所载任何陈述产生误导. 本通函将於自刊登日期起於创业板网页www.hkgem.com 「最新公司公告」 网页内及本公司网 页www.powerleader.com.cn内最少保留七日. 创业板的特色CiC页次 释义

1 董事会函件

3 1. 绪言

3 2. 建议修订公司章程

4 3. 临时股东大会

5 4. 推荐建议

6 临时股东大会通告 N-1 目录Cii C 於本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具有以下涵义: 「公司章程」 指 本公司不时修订之公司章程 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 宝德科技集团股份有限公司,於中国注册成立之合资股份有 限公司,其H股现於创业板上市 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司所发行每股面值人民币1.00元之普通股,以人民币认 购或入账列作缴足股款,所有该等股份并无於联交所上市 「临时股东大会」 指 本公司谨订於二零一七年十二月二十九日 (星期五) 下午三时 正假座中国深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心 C座11楼大会议室举行之临时股东大会,审议修订公司章程 「创业板」 指 联交所创业板 「创业板上市规则」 指 经不时修订的创业板证券上市规则 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之境外上市外资普通 股,於创业板上市及以港元认购和买卖 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国澳门特 别行政区及台湾 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股东」 指 股份持有人,除非另有订明,包括内资股及H股之持有人 释义C1C「股份」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之股份 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 释义C2C宝德科技集团股份有限公司POWERLEADER SCIENCE &

TECHNOLOGY GROUP LIMITED* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8236) 执行董事 张云霞女士 (董事长) 董卫屏先生 (行政总裁) 马竹茂先生 非执行董事 李瑞杰先生 许岳明先生 独立非执行董事 蒋白俊先生 郭万达博士 陈绍源先生 注册办事处 中国 深圳市 福田区 深南中路 电子科技大厦 C座43层43A 香港主要营业地点 九龙 观塘 成业街27号 日N中心1楼105室 敬启者: 建议修订公司章程 1. 绪言 本通函旨在向 阁下提供将於临时股东大会提呈之决议案之资料,建议修改公司章程, 并向 阁下寻求批准以上事项. * 仅供识别 董事会函件C3C2. 建议修订公司章程 由於本公司现时根⒄拐铰,为增强本公司综合竞争力,董事会建议扩大本公司现 有经营围至金属结构制造,移动通信及终端设备制造,其他电子设备制造,其他专业技术 服务业中的为半导体、平板显示、光伏电池生产提供技术服务,以反映本公司当前业务状况 及业务发展.因此,本公司建议对公司章程作出若干修订以反映建议扩展的经营围. 建议章程修订须待股东於临时股东大会上以特别决议案方式批准,且於中国取得有关 政府或监管机关之一切必要批文、授权或注册 (如适用) 或於有关政府或监管机关存档后,方 可作实. 本公司建议透过删除公司章程第十二条全文并以下文取代,以修订有关经营围的公 司章程: 公司的经营围以公司登记机关核准的项目为准. 公司的经营围包括:计算机软、硬件及接口设备,计算机配件的开发、生产、销售自 产产品;

进出口业务;

房屋租赁及物业服务;

节能技术开发服务;

节能技术谘询、交流服 务;

节能技术转让服务;

能源技术谘询服务;

能源技术研究、技术开发服务;

能源管理服 务;

售电业务;

金属结构制造,移动通信及终端设备制造,其他电子设备制造,其他专业技 术服务业中的为半导体、平板显示、光伏电池生产提供技术服务 (以上项目不涉及外商投资 准入特别管理措施) . 公司可根谕馐谐〉谋浠⒐谕庖滴竦男枨蠛凸咀陨淼姆⒄鼓芰,经公司股 东大会决议通过并报国家有关主管部门批准,适时调整公司的经营围或投资方向、方法 等. 公司章程以中文编制,英文译本仅供参考.如公司章程中英文版出现歧义,一概以中文 版为准. 董事会函件C4C3. 临时股东大会 本公司谨订於二零一七年十二月二十九日 (星期五) 下午三时正假座中国深圳市福田区 深南大道1006号深圳国际创新中心C座11楼大会议室举行临时股东大会.於临时股东大会上 将向股东提呈特别决议案以考虑及酌情批准建议章程修订. 根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.47(4)条,股东於临时股东大会上的任何投票均须以投票方式 进行表决.因此,於临时股东大会上提呈之决议案将以投票方式进行表决.本公司将根 业板上市规则第17.47(5)条规定的方式公布投票结果. 本公司已於二零一七年十一月十三日寄发有关临时股东大会之代表委任表格.无论阁下是否拟出席临时股东大会,务请根偈惫啥蠡嶂砦伪砀裆系闹甘窘砀 填妥,并尽快但无论如何於举行临时股东大会或其任何续会指定举行时间前不少於二十四 小时,将代表委任表格交回本公司於香港之H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公 司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼 (仅H股股东适用) ,或本公司注册地 址中国深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层43A (仅内资股股东适用) . 阁下填妥 及交回上述代表委任表格后,仍可按意愿亲身出席临时股东大会或其任何续会,并於会上投 票. 根踊窆啥獬鱿偈惫啥蠡岬氖槊婊馗,惟出席会议的股东所持有表决权的股 份数目未及临时股东大会之表决权的股份总数二分之一以上,本公司应当在五日内将临时 股东大会拟审议的事项、开会日期和地点再通知股东.经此通知后,可将召开临时股东大 会. 暂停办理本公司股份过户登记手续 本公司将由二零一七年十一月二十八日 (星期二) 至二零一七年十二月二十九日 (星 期五) (包括首尾两日) 暂停办理股份过户登记手续,於此期间,H股转让登记手续将暂 停.为确保H股股东有权出席临时股东大会,并以股东身份於会上投票,所有H股过户 文件连同有关股票须不迟於二零一七年十一月二十七日 (星期一) 下午四时三十分一并 送交本公司於香港之H股过户登记处,香港中央证券登记有限公司,地址........