PDF《曙光节能技术（北京）股份有限公司》

公告编号:2018-010 证券代码:870626 证券简称:曙光节能 主办券商:首创证券 曙光节能技术(北京)股份有限公司 关于

2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

曙光节能技术(北京)股份有限公司(以下简称:公司)于2018 年5月25 日召开了第二届董事会第六次会议、第一届监事会第三次 会议,审议并通过了公司《关于公司

2017 年度资本公积转增股本的 议案》 、 《关于

2017 年度利润分配预案的议案》 ,现将相关事宜公告如 下:

一、关于

2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2018)京 会兴审字第

07100183 号标准无保留意见审计报告, 公司

2017 年度实 现归属于母公司所有者的净利润 5,604,114.33 元,其中母公司实现 的净利润为 5,632,587.71 元;

合并报表未分配利润为 5, 953, 346.61 元,母公司本年度可用于股东分配的利润为 5,982,479.01 元.公司 拟以公司总股本 736.1963 万股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金 股利 2.4 元人民币现金(含税) . 根据公司实际经营情况,考虑到公司未来的可持续发展,根据有 关法律法规、政策以及《公司章程》的规定,公司拟以资本公积金转 增股本, 具体方案如下: 根据北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 公告编号:2018-010 出具的 (2018) 京会兴审字第

07100183 号审计报告, 截止

2017 年12 月31 日, 公司资本公积金额为 22,831,130.54 元, 其中 193,093.53 元为股改时净资产折股形成,22,638,037.01 元为公司股东溢价增资 形成.公司拟以现有总股本 7,361,963 股为基数,以资本公积向全 体股东每

10 股转增 30.750002 股.本次方案实施后,公司总股本将 由7,361,963 股增至 30,000,000 股(最终以中国证券登记结算公司 确认为准) . 本次转增股本优先使用股东增资溢价形成的资本公积金, 资本公积金转增股本和现金股利个人所得税缴纳政策,参照《关于股 权激励和转增股本个人所得税征管问题的公告》 (国家税务总局公告

2015 年第

80 号) 、 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 (财税 [2015]101 号) .

二、审议和表决情况 公司于

2018 年5月25 日召开的第二届董事会第六次会议, 审议 通过利润分配及资本公积转增股本预案;

尚需提交股东大会审议.分 配方案的具体实施将于股东大会审议通过之日起

2 个月内完成.

三、其他 本次利润分配及资本公积转增股本预案披露前, 公司严格控制内 幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内 幕交易的告知义务. 本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需经公 司股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险.

四、备查文件目录 1.《曙光节能技术(北京)股份有限公司第二届董事会第六次会议决 公告编号:2018-010 议》 2.《曙光节能技术(北京)股份有限公司第一届监事会第三次会议决 议》 曙光节能技术(北京)股份有限公司 董事会

2018 年6月20 日