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证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-036 成都西菱动力科技股份有限公司 对外担保公告 D D5

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7 2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 刘娜

电话:010-83251716 E-mail押zqrb9@zqrb.

sina.net 证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-040 成都西菱动力科技股份有限公司 关于召开

2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 成都西菱动力科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月24 日召开了第二届董事会第二十一次会议, 公司董事会决定于

2019 年5月17 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司

2018 年度股东 大会 ( 以下简称 本次会议 或 本次股东大会 ).现将会议的有关情况通 知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 公司于

2019 年4月24 日召开了第二届董事会第二十一次会议,审 议通过了 《 关于提议召开

2018 年度股东大会的议案》,本次股东大会的 召集符合 《 中华人民共和国公司法》等法律法规及 《 成都西菱动力科技股 份有限公司章程》的规定.

4、会议召开的时间 ( 1)现场会议召开时间为:2019 年5月17 日(星期五)下午 14:00. ( 2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2019 年5月17 日上午9:30 至11:30, 下午13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2019 年5月16 日下午 15:00 至2019 年5月17 日下午 15:00 期间的任意时间.

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式. ( 1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场 会议;

( 2)网络投票:公司通过深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 )交易 系统和互联网投票系统 ( Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络 形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 使表决权. 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:2019 年5月13 日(星期一).

7、出席对象: ( 1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登 记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东大会,并可以以书面形式 ( 《 授权委托书》见附件一)委 托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

( 2)公司董事、监事和高级管理人员;

( 3)公司聘请的律师.

8、会议地点:成都市青羊区腾飞大道

298 号公司会议室.

二、会议审议事项

1、 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》

2、 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》

3、 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》

4、 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告》

5、 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度报告及摘要》

6、 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度利润分配及资本公 积转增预案》

7、 《 关于续聘

2019 年度财务审计机构的议案》

8、 《 关于对外投资暨关联交易的议案》 上述议案已分别由公司

2019 年4月24 日召开的第二届董事会第二 十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司

2019 年4月26 日刊载于证监会指定信息披露媒体 《 证券时报》、 《 上海证 券报》、 《 中国证券报》、 《 证券日报》 和巨潮资讯网 ( http://www. cninfo. com.cn)上的相关公告. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以投票 1.00 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报 告》 √ 2.00 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报 告》 √ 3.00 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度财务决算报 告》 √ 4.00 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2019 年度财务预算报 告》 √ 5.00 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度报告及摘要》 √ 6.00 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度利润分配及资 本公积转增预案》 √ 7.00 《 关于续聘

2019 年度财务审计机构的议案》 √ 8.00 《 关于对外投资暨关联交易的议案》 √

四、会议登记事项

1、出席登记方式: ( 1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡 及持股凭证;

受自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代 理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

( 2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出 席会议. 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书. ( 3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函 或传真须在登记时间截止前送达本公司 ( 信函登记以当地邮戳日期为 准,请注明

2019 年第一次临时股东大会 字样);

公司不接受电话登记.

2、 登记时间:2019 年5月16 日(星期四:9:00-12:00,13:00- 16:00).

3、登记地点:成都市青羊区腾飞大道

298 号公司会议室

4、会议联系方式: 联系人:杨浩 联系

电话:028-87078355 传真:028-87072857 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:成都市青羊区腾飞大道

298 号 邮政编码:610073

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作 流程见附件二.

六、备查文件

1、 《 成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议 决议》 附件一:授权委托书 附件二:参加网络投票的具体操作流程 附件三:参会股东登记表 特此公告. 成都西菱动力科技股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日 附件一 授权委托书 兹委托 先生 ( 女士)代表本人 / 本单位出席成都西菱动力 科技股份有限公司

2018 年度股东大会, 并对以下议案以现场投票方式 代为行使表决权. 委托人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按自 己意思代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担. 是否(说明:请在对议案投票选择时打 √ , 赞成 反对 弃权 三个选 择项下都不打 √ 视为弃权,同时在两个选择项中打 √ 按废票处理) 本次股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打钩的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 1.00 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《 成都西菱动力科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告》........