PDF《成都西菱动力科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决...》

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2019-006 成都西菱动力科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司" )第二届董事会第二十次会议于

2019 年1月24 日在成都市青羊区腾飞大道

298 号公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开.本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持,会议通知于

2019 年1月18 日以书面方式通知全体董事.会议应到董事

9 人,实到董事

8 人,董事张锡康先生 因工作原因缺席本次会议,特委托董事长魏晓林先生代为行使表决权;

公司全体监 事及高级管理人员列席本次会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事 会议事规则》的规定.

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司建设涡轮增压器、凸轮轴毛坯铸造生产线、其他汽 车零部件铸造生产线的议案》 董事会经审议同意:新建生产用房 65595.89 平方米,新建涡轮增压器生产及附 属线

5 条、并配套建设涡轮增压器实验室;

新建凸轮轴铸造毛坯生产线

1 条,新建 汽车零部件铸造生产线

1 条;

新建凸轮轴生产线

1 条. 项目总投资不超过人民币 5.16 亿元,其中涡轮增压器项目拟通过新设子公司的方式进行实施. 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议批准.

2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》 详细情况请见公司

2019 年1月25 日登载于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上 海证券报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计 政策变更的公告》 (公告编号:2019-008) . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 董事会经审议同意:使用自有资金人民币 10,000 万元进行现金管理,适时购买 安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财 产品或存款产品,投资期限自董事会决议之日起不超过

12 个月.在上述额度及决议 有效期内,可循环滚动使用.授权公司管理层办理具体事宜. 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 详细情况请见公司

2019 年1月25 日登载于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上 海证券报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2019-009) . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 独立董事已经对该事项发表了明确同意意见.

5、 审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》 详细情况请见公司

2019 年1月25 日登载于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上 海证券报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于申请 银行综合授信的公告》 (公告编号:2019-010) . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》 详细情况请见公司

2019 年1月25 日登载于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海 证券报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟修改 公司章程的公告》 (公告编号:2019-011) . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 此议案尚需提交公司股东大会审议批准.

7、 审议通过了《关于提议召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》 详细情况请见公司

2019 年1月25 日登载于《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上 海证券报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:2019-012) . 表决结果:赞成

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、备查文件 1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2019 年1月26 日