PDF《（问博控股 有限公司）》

及(ii) 获中国商务部批准常德协议及当中拟进行之交易. 如上述任何常德先决条件未能达成,常德协议将作废及订约方将获解除彼 等於常德协议项下之权利及责任. 於本公布日期,概无常德先决条件获达成.於有关各方签订常德协议后, 该协议将送交中国政府有关当局,包括(1)湖南省发展和改革委员会;

(2) 外 经贸主管部门 (商务部於各省市之分支办事处) ;

(3)国有资产监督管理部 门;

及(4)常德市工商行政管理局,以取得所需批文.

4 常德合营公司 常德合营公司於一九九九年十月十一日在中国成立,乃一家中国有限责任 公司,其主要在中国从事燃气管道设计、以及管道燃气用具之供应、开发 及管理业务.自其开始经营以来,该公司已经向常德市之最终用户供应重 组液化天然气,重组液化天然气须由加气站之拖车补给.於长沙市至常德 市之主要燃气管道投入运作时 (预期将於二零零六年年底前投入运作) (由 於此乃由湖南合营公司负责,故详情请参阅 「湖南协议」 一节) ,由该管道 来的天然气将取代重组液化天然气为燃气的来源.常德合营公司於中国常 德市管理两个天然气项目 (其中一个项目位於常德市内之临澧县) ,通过管 道向常德区域围内包括住宅、商业及工业单位之最终用户分销天然气. 常德合营公司之注册资本及资本公积分别为人民币61,880,000元(约60,078,000港元) 及人民币25,980,000元 (约25,223,000港元) ,均已缴足.根 ５潞嫌窘刂炼懔闼哪晔氯蝗罩鼓甓戎蠛瞬莆癖ū (乃根泄峒谱荚虮嘀) ,经审核除税前及除税后亏损净额分别约为人 民币6,708,000元 (约6,513,000港元) 及约人民币7,051,000元 (约6,846,000港元) .根５潞嫌窘刂炼懔阄迥晔氯蝗罩鼓甓戎蠛 财务报表 (乃根泄峒谱荚虮嘀) ,经审核除税及少数股东权益前纯利 及除税及少数股东权益后纯利分别约为人民币1,207,000元 (约1,172,000港元) 及约人民币811,000元 (约787,000港元) .於二零零五年十二月三十一 日,常德合营公司之经审核资产净值约为人民币81,621,000元 (约79,244,000 港元) .於二零零五年十二月三十一日,常德合营公司主要资产包括燃气 管道、土地使用权、楼宇及其他在建工程,全部均为位於中国常德市之天 然气相关业务.於二零零五年十二月三十一日,常德合营公司之经审核资 产总值约为人民币159,812,000元 (约155,157,000港元) .常德合营公司於二 零零六年五月三十一日之未经审核资产总值及资产净值分别约为人民币 175,868,000元 (约170,746,000港元) 及人民币81,833,000元 (约79,450,000港元) . 常德注资 於本公布日期,常德合营公司由华油拥有98.71%权益及由常德市国有资产 经营管理公司拥有1.29%权益.根５滦,问博将出资合共人民币 131,707,900元 (约127,872,000港元) ,即分别向常德合营公司之注册资本注 资人民币57,880,000元 (约56,194,000港元) 及资本公积注资人民币73,827,900 元 (约71,678,000港元) .有关注资可以银行借款或其他资本市场相关集资活 动 (例如发行可换股债券及 或配售股份) 拨付.目前,问博正计划以发行 可换股债券之方式集资以拨付资金.问博已与一名潜在投资者 (什┒ 事及 彩股份董事所知,该潜在投资者独立於问博及 彩股份、彼等之子 公司及彼等各自之关连人士 (定义见创业板上市规则) ,且与彼等概无关 连.该潜在投资者亦独立於华油、常德市国有资产经营管理公司、彼等各