PDF《（问博控股 有限公司）》

5 自之最终实益拥有人及彼等各自之关连人士 (定义见创业板上市规则) ,且 与彼等概无关连.) 於二零零六年七月二十四日签订不具法律约束力之意 向书,,

投资者同意就常德合营公司及湖南合营公司向问博注入最多 30,000,000美元 (约234,000,000港元) .由於问博董事与潜在投资者仍然正在 落实可换股债券之若干条款,故预期将於八月下半月落实及签订正式可换 股债券协议.在本公布刊发日期前十二个月内,问博取得来自与问博或 彩股份之关连人士 (定义见创业板上市规则) 概无关连之独立第三方之贷款 约31,000,000港元,用作一般营运资金.除此以外,问博於本公布刊发日期 前十二个月内并无其他重大融资活动.鉴於问博即将进行之集资活动,问 博董事认为本公司应具备足够资本资源以应付该投资项目下之注资责任. 倘资金以借款方式拨付,就资本负债比率而言,则问博及 彩股份之财务 状况将受到不利影响,倘资金以股本融资方式拨付,则彼等之资产负债状 况将有所改善. 常德注资合共为人民币131,707,900元 (约127,872,000港元) ,将於签订常德 协议后45日内存入问博於中国开立之指定用途外汇账户,继而於发出常德 合营公司营业执照后7日内转入常德合营公司之指定银行账户.倘未能取 得有关当局允许进行常德协议项下拟进行之交易之批准或常德合营公司因 任何非问博失责之原因而未能於工商管理局登记变动,所有先前已支付之 常德注资连同应计利息将全数退回问博.诚如问博之中国法律顾问之意 见,按照合约法及仲裁法等现行的法律体制,可强制悉数退回有关之款项 及利息. 於常德注资完成后,常德合营公司之注册资本将由人民币61,880,000元 (约 60,078,000港元) 增加至人民币119,760,000元 (约116,272,000港元) ,而其资 本公积将由人民币25,980,000元 (约25,223,000港元) 增加至人民币99,807,900 元 (约96,901,000港元) .常德合营公司将由华油拥有51%权益、问博拥有 48.33%权益及常德市国有资产经营管理公司拥有0.67%权益.下列为紧接 常德注资完成前及紧随常德注资完成后,常德合营公司之股权架构: 前: 常德合营公司 常德市国有资 产经营管理公司 华油 98.71% 1.29%