PDF《江西南方锅炉股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修改公...》

公告编号:2017-023

1 证券代码:871482 证券简称:南方锅炉 主办券商:恒泰证券 江西南方锅炉股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的公告 江西南方锅炉股份有限公司(以下简称 公司 )于2017 年9月4日召开第一届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更公司经营 范围的议案》 、 《关于修改公司章程的议案》 ,以上议案尚需提交公司

2017 年第三次临时股东大会审议通过.

一、公司经营范围变更情况 根据公司经营发展需要,公司拟变更经营范围,具体变更信息如 下: 原经营范围为: 工业锅炉(B 级)及其配套辅机、配件设计、 制造、安装、维修,锅炉专用环境保护设备的制造、销售;

一、二类 压力容器设计、 制造;

机械加工;

五金冲压;

矿山设备、 钢结构制造、 安装以及相对应的技术咨询服务;

上述产品及技术的进出品业务(凭 设备安全监督管理部门的许可证经营) (依法须经批准的项目,须经 相关部门批准后方可开展经营活动) . 变更后经营范围为: 工业锅炉(B 级)及其配套辅机、配件设 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-023

2 计、制造、安装、维修,锅炉专用环境保护设备的制造、销售;

一、 二类压力容器设计、制造;

机械加工;

五金冲压;

矿山设备、钢结构 制造、安装以及相对应的技术咨询服务;

上述产品及技术的进出品业 务;

企业自有房屋租赁服务 (凭设备安全监督管理部门的许可证经营) (依法须经批准的项目,须经相关部门批准后方可开展经营活动) .

二、公司章程修改情况 为进一步完善公司治理结构、规范公司行为,根据《非上市公众 公司监管指引第

3 号―章程必备条款》 的相关规定以及公司实际情况, 拟对现行《公司章程》作部分修改.具体修改内容如下: 修订前内容 修订后内容 第二条 根据相关法律、法规的规 定,公司由江西南方锅炉有限公司整体 变更后发起设立;

在九江市工商行政管 理局注册登记. 第二条 根据相关法律、法规的规定,公司 由江西南方锅炉有限责任公司整体变更后发起 设立;

在九江市工商行政管理局注册登记,取得 营业执照. 第十条 公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的 具有法律约束力的文件, 对公司、 股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约 束力的文件.依据公司章程,股东可以 起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东 可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、 监事、 总经理和其他高级管理人员. 第十条 公司章程自生效之日起, 即成为规 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对 公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 律约束力的文件.依据公司章程,股东可以起诉 股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可 以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 理人员.公司、股东、董事、监事、高级管理人 员之间涉及章程规定的纠纷, 应当先行通过协商 解决.协商不成的,通过诉讼方式解决. 第十一条 公司章程所称 其他高 级管理人员 是指公司的副总经理、财 务负责人、董事会秘书. 第十一条 公司章程所称 其他高级管理人 员 是指公司的副总经理、财务负责人或者财务 总监、董事会秘书. 第十四条 公司的经营范围为:工 业锅炉(B 级)及其配套辅机、配件设 计、制造、安装、维修;

锅炉专用环境 第十四条 公司的经营范围为: 工业锅炉 (B 级)及其配套辅机、配件设计、制造、安装、维修;

锅炉专用环境保护设备的制造、销售;

一、 公告编号:2017-023

3 保护设备的制造、销售;

一、二类压力 容器设计、 制造;

机械加工;

五金冲压;

矿山设备、钢结构制造、安装以及相对 应的技术咨询服务;

上述产品及技术的 进出口业务(凭设备安全监督管理部门 的许可证经营) (依法须经批准的项目, 须经相关部门批准后方可开展经营活 动) . 二类压力容器设计、 制造;

机械加工;

五金冲压;

矿山设备、钢结构制造、安装以及相对应的技术 咨询服务;

上述产品及技术的进出口业务;

企业 自有房屋租赁服务 (凭设备安全监督管理部门的 许可证经营) (依法须经批准的项目,须经相关 部门批准后方可开展经营活动) . 第十五条公司股份总数为52,631,600 股,均为普通股. 第十五条 公司股份总数为52,631,600股, 均为普通股. 公司股票的登记存管机构为中国证 券登记结算有限责任公司北京分公司. 第十八条 公司发行的股票,以人 民币标明面值.公司股票采用记名方 式,公司公开转让或公开发行股份的, 公司股票应当按照有关法律法规的规 定在中国证券登记结算有限责任公司 集中登记存管. 第十八条 公司发行的股票, 以人民币标明 面值,公司股票采用记名方式. 第十九条 公司由江西南方锅炉 有限责任公司的股东邓安、赖海宏、陈 浩斌、陈瑶希、深圳市辉安达实业有限 公司、德安县辉安达咨询管理中心(有 限合伙)共6名股东作为发起人,以在 原江西南方锅炉有限责任公司的净资 产(截至【2016】年【9】月【30】日止)人民币【53,103,534.49】元作为 出资整体变更设立,以公司净资产中的 5263.16 万元折成股份 【6263.16】 万股 (每股面值人民币

1 元) ,其余部分计 入资本公积. 第十九条 公司由江西南方锅炉有限责任 公司的股东邓安、赖海宏、陈浩斌、陈瑶希、深 圳市辉安达实业有限公司、 德安县辉安达咨询管 理中心(有限合伙)共6名股东作为发起人,以 在原江西南方锅炉有限责任公司截至

2016 年9月30 日的净资产作为出资整体变更后发起设 立. 第二十条 公司发起人的名称(姓名) ,认购股份数、占股份总额比例、 出资方式及出资时间如下: 第二十条 公司发起人的名称(姓名) ,认 购股份数、占股份总额比例、出资方式如下: 第二十一条 公司不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买 或者拟购买公司股份的人提供任何资 助. 第二十一条 公司或公司的子公司 (包括公 司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿 或贷款等形式, 对购买或者拟购买公司股份的人 提供任何资助. 第二十二条 公司根据经营和发 展的需要,依照法律、法规的规定,经 第二十二条 公司根据经营和发展的需要, 依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决 公告编号:2017-023

4 股东大会分别作出决议,可以采用下列 方式增加资本:

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中 国证监会批准的其他方式. 议,可以采用下列方式增加资本:

(一)非公开发行股份;

(二)向现有股东配售股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会 批准的其他方式. 第二十六条 公司的股份可以依 法转让. 公司挂牌后,应按全国中小企业股 份转让系统的相关规定转让;

在未挂牌 前,公司的股份转让应依据相关法律法 规和公司章程的规定进行. 第二十六条 公司的股份可以依法转让. 在未挂牌前, 公司的股份转让应依据相关法 律法规和公司章程的规定进行;

在挂牌后,公司 的股份转让还应遵守全国中小企业股份转让系 统的相关规定. 公司股东应当以非公开方式协议转让股份, 不得采取公开方式向社会公众转让股份, 股东协 议转让股份后,应当及时告知公司,同时在中国 证券登记结算有限责任公司北京分公司办理登 记过户. 第二十八条 发起人持有的本公 司股份,自公司成立之日起

1 年内不得 转让.公司董事、监事、高级管理人员 应当向公司申报所持有的本公司的股 份及其变动情况,在任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有本公司股份 总数的 25%.上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份. 公司挂牌后,公司控股股东、实际 控制人的股份转让,按全国中小企业股 份转让系统的相关规定执行;

公司控股 股东、实际控制人同时为公司董事、监事、高级管理人员的,还应遵守本条第 二款的规定. 股份转让另有规定的,从其规定. 第二十八条 发起人持有的本公司股份, 自 公司成立之日起

1 年内不得转让.公司董事、监事、 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%. 上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本 公司股份. 公司挂牌后,公司控........