PDF《特变电工股份有限公司 2009 年第一》

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四四四

四、 、 、 、会议议 会议议 会议议 会议议程 程程程: : : :

(一)介绍来宾及股东到会情况

(二)审议各项议案

1、审议修改《公司章程》的议案

2、审议关于

2009 年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议 案

(三)股东发言

(四)投票表决

(五)选举计票人与监票人并进行计票

(六)监票人宣布计票结果

(七)征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议

(八)宣布表决的议案是否通过

(九)新疆天阳律师事务所律师见证 会议结束.

特变电工股份有限公司

2009 年9月5日修改 修改 修改 修改《 《 《 《公司章程 公司章程 公司章程 公司章程》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案 因生产经营需要,公司拟增加营业范围,并修改《公司章程》的相应条款: 《公司章程》第十三条原为: 经依法登记,公司的经营范围:变压器及辅 助设备、电线电缆的制造和销售、变压器产品的检修及安装.承包境外机电行业 工程和境内国际招标工程;

上述境外工程所属的设备、材料出口;