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山东东方海洋科技股份有限公司

002086 2006年年度报告 山东东方海洋科技股份有限公司

2006 年年度报告

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第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告. 公司法定代表人车轼先生、财务总监战淑萍女士及会计机构负责人 纪铁真女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 山东东方海洋科技股份有限公司

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2 目录

第一节 重要提示及目录…1

第二节 公司基本情况简介…4

第三节 会计数据和业务数据摘要…6

一、公司本年度主要会计数据…6

二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标…7

三、按扣除非经常性损益后净利润计算的净资产收益率和每股收益……………7

四、报告期内股东权益变动情况及变动原因…8

第四节 股本变动及股东情况…9

一、股份变动情况表…9

二、 股票发行与上市情况…11

三、 股东情况…11

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…14

一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况…14

二、现任董事、监事、高级管理人员最近

5 年的主要工作经历…………………15

三、董事、监事、高级管理人员变动情况…17

四、 公司员工情况…17

第六节 公司治理结构…18

一、公司治理结构现状…18

二、独立董事及其他董事履行职责情况…18

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况…………19

四、高级管理人员的考评及激励情况…20

第七节 股东大会情况简介…21

第八节 董事会报告…23

一、管理层讨论与分析…23

二、报告期内公司的投资情况…33

三、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更…35

四、董事会日常工作情况…35

五、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案…37 山东东方海洋科技股份有限公司

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六、其他需要披露的事项…37

七、期后事项…37

第九节 监事会报告…39

一、监事会工作情况…39

二、监事会对公司

2006 年度有关事项的独立意见…39

第十节 重要事项…41

一、重大诉讼、仲裁事项…41

二、重大收购及出售资产、吸收合并事项…41

三、重大关联交易事项…41

四、重大合同及其履行情况…41

五、承诺事项…42

六、聘任、解聘会计师事务所情况…43

七、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况……………………43

八、其他重要事项…43 第十一节 财务报告…44 第十二节 备查文件目录…95 山东东方海洋科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:山东东方海洋科技股份有限公司 公司法定英文名称:Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.,Ltd

二、公司法定代表人:车轼

三、公司董事会秘书:于德海 联系地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街

18 号

电话:0535-6729111 传真:0535-6729055 电子信箱:[email protected] 公司证券事务代表:刘益宏 联系地址:山东省烟台市莱山区澳柯玛大街