PDF《山东海运股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议公告》

山东海运股份有限公司 公告编号:2016-058

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3 证券代码:835589 证券简称:山东海运 主办券商:中泰证券 山东海运股份有限公司

2016 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年7月19 日2.会议召开地点:山东省青岛市市北区辽阳西路

18 号山东海运 大厦

1808 会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长包剑英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 3,000,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定 山东海运股份有限公司 公告编号:2016-058

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向中国农业银行香港分行申请 1,500 万美 元内保外贷贷款的议案》 . 1.议案内容 公司向中国农业银行香港分行申请 1,500 万美元内保外贷贷款. 2.议案表决结果 同意股数3,000,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;

反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况.

(二)审议通过《关于向山东海运机电设备有限公司海工模块租 赁业务提供备用承租人担保的议案》 . 1.议案内容 山东海运股份有限公司向山东海运机电设备有限公司海工模块 租赁业务提供备用承租人担保,担保金额 1.1 亿元人民币,按照担保 额度年化 1%的比例收取担保费用. 2.议案表决结果 同意股数1,500,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;

反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 山东海运股份有限公司 公告编号:2016-058

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3 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易事项, 关联股东山东海洋投资有限公司回避 表决,山东海洋投资有限公司持有公司股数1,500,000,000股,占公 司50%股权.

(三)审议通过《关于 MR 成品油轮项目融资条款变更的议案》 . 1.议案内容 公司 MR 成品油轮项目融资方案已经第二届董事会第十六次会议 审议通过,确定采用 DVB 提供的融资方案,经与银行进一步沟通,同 意对融资方案涉及的部分条款进行调整, 且由山东海运股份有限公司 提供履约担保. 2.议案表决结果 同意股数3,000,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;

反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况.

三、备查文件目录 《山东海运股份有限公司

2016 年第七次临时股东大会决议》 山东海运股份有限公司 董事会

2016 年7月20 日