PDF《蓬莱海洋（山东）股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-014 证券代码:834752 证券简称:蓬莱海洋 主办券商:东吴证券 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-014 本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案 由第二届董事会第五次会议审议通过, 召开会议的通知以公告形式发 出,本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月20 日9:00-12:00. 预计会期 0.5 天. 本次会议为年度股东大会,采用现场投票表决方式.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的山东鑫士铭律师事务所王俊凯律师. 公告编号:2019-014

(七)会议地点 公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于蓬莱海洋(山东)股份有限公司董事会工作报告》 议案 《关于蓬莱海洋(山东)股份有限公司董事会工作报告》

(二)审议《关于蓬莱海洋(山东)股份有限公司

2018 年度监事会 工作报告》议案 《关于蓬莱海洋 (山东) 股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》

(三)审议《关于蓬莱海洋(山东)股份有限公司

2018 年年度报告 及年度报告摘要》议案 《关于蓬莱海洋(山东)股份有限公司

2018 年年度报告及年度报 告摘要》

(四)审议《关于蓬莱海洋(山东)股份有限公司

2018 年度财务决 算报告》议案 《关于蓬莱海洋(山东)股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 公告编号:2019-014

(五)审议《关于蓬莱海洋(山东)股份有限公司

2019 年度财务预 算报告》议案 《关于蓬莱海洋(山东)股份有限公司

2019 年度财务预算报告》

(六)审议《关于蓬莱海洋(山东)股份有限公司

2018 年度利润分 配》议案 《关于蓬莱海洋(山东)股份有限公司

2018 年度利润分配》

(七)审议《关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易》议案 《关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易》

(八)审议《关于预计

2019 年度 5-12 月公司日常性关联交易事项》 议案 《关于预计

2019 年度 5-12 月公司日常性关联交易事项》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议.法定代表人出席的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;