PDF《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 董事会换届公告》

2015 年7月至

2016 年4月任铁煤集团铁强环保材料股份有限公司董 事、财务总监.2016 年4月至今任铁法煤业集团铁强环保材料股份 有限公司董事、副总经理. 该议案表决结果为:同意

5 票,反对

0 票, 弃权

0 票.

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名张野为第二届 董事会董事候选人的议案》 ,公司董事会提名张野先生为公司第二届 董事会董事候选人,任期三年,自公司

2018 年第三次临时股东大会 审议通过之日起至第二届董事会任期届满止. 张野, 男,

1972 年3月24 日生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于辽宁工程技术大学,机械工程及自动化专业,本科学历,高级 能源管理师,热动专业工程师.

1996 年10 月至

1997 年8月,任铁煤集团热电厂筹备处工程管 理科科员;

1997 年8月至

1999 年6月,任铁煤集团热电厂锅炉分场 专工;

1999 年6月至

2000 年6月,任铁煤集团热电厂值长室值长;

2000 年6月至

2005 年1月,任铁煤集团热电厂值长室主任;

2005 年1月至

2006 年2月, 任铁煤集团热电厂化学分场主任兼党支部书记;

2006 年2月至

2014 年1月,任铁煤集团热电厂安监科科长;

2014 年1月至

2015 年9月,任铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司余 公告编号:2018-028

4 热发电筹建办主任;

2015 年9月至

2016 年4月,任铁法煤业集团铁 强环保材料股份有限公司余热发电厂厂长兼党支部书记;

2016 年4月至今,任铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司副总工程师. 该议案表决结果为:同意

5 票,反对

0 票, 弃权

0 票. 上述四项议案待公司股东大会审议通过后, 产生的四位新任董事 与公司职工代表大会选举的公司第二届董事会职工代表董事共同组 成公司第二届董事会. 本次会议为董事会临时会议,于会议召开

3 日前书面通知各位 董事.会议应出席董事

5 人,实际出席

5 人.到会人持有公司股份

0 股,占股份总数的 0.00%,会议由董事长刘晓军先生主持.上述所 有议案尚需提交公司

2018 年第三次临时股东大会审议.

(二)被提名董事人员情况

1、董事候选人刘晓军先生持有公司股份

0 股,占公司股份总 数的 0.00%.经核查,刘晓军不属于《关于对失信主体实施联合惩戒 措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象.

2、董事候选人高宪庭先生持有公司股份

0 股,占公司股份总 数的 0.00%.经核查,高宪庭不属于《关于对失信主体实施联合惩戒 措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象.

3、董事候选人葛春乔先生持有公司股份

0 股,占公司股份总 数的 0.00%.经核查,葛春乔不属于《关于对失信主体实施联合惩戒 措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象.

4、董事候选人张野先生持有公司股份

0 股,占公司股份总数 公告编号:2018-028

5 的0.00%.经核查,张野不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施 的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司本届董事会人员任职期限届满,根据《公司法》和《公司 章程》的要求,公司董事会进行换届选举.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公司经营产生不利影响.