PDF《铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 董事会换届公告》

公告编号:2018-028

1 证券代码:836117 证券简称:铁强环保 主办券商:信达证券 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司 董事会换届公告

一、会议召开和出席情况

(一) 程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,铁法煤业集团铁 强环保材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十 八次会议于

2018 年7月11 日召开.

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名刘晓军为第 二届董事会董事候选人的议案》 ,公司董事会提名刘晓军先生为公 司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司

2018 年第三次临 时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止. 刘晓军,男,1967 年9月生,中国国籍,无境外永久居留权, 毕业于阜新矿业学院,工民建专业,高级工程师职称.1997 年起任 铁法矿务局建筑安装工程处工程项目部经理、建材厂厂长.1999 年1月至

2003 年1月任铁法煤业(集团)有限责任公司建设公司筑路 公司分公司经理.2003 年1月至

2013 年4月任铁法煤业(集团) 有限责任公司房地产公司副经理、经理.2013 年4月至

2014 年6月任铁法煤业(集团)有限责任公司建设公司董事、常务副经理. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-028

2 2014 年6月至

2017 年7月任铁法煤业(集团)有限责任公司建设 公司党委书记.

2017 年7月至今任铁法煤业集团铁强环保材料股份 有限公司董事、董事长、总经理. 该议案表决结果为:同意

5 票,反对

0 票, 弃权

0 票.

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名高宪庭为第二 届董事会董事候选人的议案》 ,公司董事会提名高宪庭先生为公司第 二届董事会董事候选人,任期三年,自公司

2018 年第三次临时股东 大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止. 高宪庭,男,1973 年11 月7日生,中国国籍,无境外永久居留 权,毕业于辽宁工程技术大学,机械工程与自动化专业,本科学历, 高级工程师职称.2006 年起任晓南砖厂厂长和铁强墙体材料公司经 理,2012 年5月至

2013 年11 月任铁煤集团建筑材料分公司副总工 程师.2013 年11 月至

2015 年7月任铁煤集团建筑材料分公司副经 理.2015 年7月至今任铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董 事、副总经理. 该议案表决结果为:同意

5 票,反对

0 票, 弃权

0 票.

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名葛春乔为第二 届董事会董事候选人的议案》 ,公司董事会提名葛春乔先生为公司第 二届董事会董事候选人,任期三年,自公司

2018 年第三次临时股东 大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止. 葛春乔,男,1970 年3月生,中国国籍,无境外永久居留权, 毕业于黑龙江矿业学院, 财务会计专业, 本科学历, 高级会计师职称. 公告编号:2018-028

3 1994 年7月毕业至

2007 年9月在铁法煤业(集团)有限责任公司小 康矿、煤炭销售公司、多种经营公司、化工制品公司、财务部、晓南 矿工作,2007 年起任铁法煤业(集团)有限责任公司建筑材料公司 财务总监, 铁法煤业集团铁强墙体材料有限责任公司董事、 财务总监.