PDF《公告编号：2019-005》

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人冯广祥、主管会计工作负责人平淑芹及会计机构负责人(会计主管人员)赵淑艳保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证 其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一.原材料价格波 动风险 报告期内,本公司所需的尿素、硫铵、磷铵、氯化钾、硫酸钾等 基础化肥原材料价格波动较大,且公司所需上述原材料均需外购.尽 管公司设立了采购中心、储运计划部相关部门,采取与主要原材料供 应商建立长期的合作关系、根据原材料市场价格变化和备货周期等适 时储备原材料等方法以降低原材料价格波动风险,但仍存在原材料价 格波动导致公司业绩波动的风险. 二.房产证未办理 风险 公司当前拥有位于湖北省钟祥市胡集镇经济开发区的生产办公用 房(建筑面积 24,708 平方米),2011 年竣工后,公司即对房屋实际 进行占有、使用,作为办公生产用房.截至本报告出具日,公司尚未 办理相关房产证,未来存在不能完成房产证办理的风险.公司已成立 专项工作组,办理房产手续,此外,实际控制人已出具承诺:如因前 述房产导致相关纠纷,将承担一切法律责任以及或有赔偿. 三.公司治理风险 股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适 应企业现阶段发展的内部控制体系.但股份公司成立时间短,各项管 理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体 系也需要在生产经营过程中逐步完善.因此,公司未来经营中存在因 内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险. 四.实际控制人不 当控制风险 冯广祥持有公司 49.72%的股份, 是公司的控股股东、 实际控制人. 尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织 和制度上对控股股东和实际控制人行为进行了规范,以保护公司及中 小股东的利益,但公司实际控制人仍可凭借其控股地位,通过行使表

6 决权的方式对公司的决策实施重大影响,因此公司在一定程度上存在 实际控制人控制不当的风险. 五.产品生产、销售 的季节性风险 农业生产对肥料的需求具有较为明显的季节性特征,每年的

3 月至10 月为旺季,11 月至次年

2 月为淡季,受农业生产规律制约的影 响,公司销售呈现较强的季节性特征,由于公司所生产的腐植酸系列 肥料全部应用于农作物, 农业生产和肥料施用具有明显的季节性特征, 导致公司产品的生产和销售在年度内不均衡,存在一定的季节性波动 风险. 目前,公司在销售方向上正在向经济类作物聚焦, 加大对四季都 可以种植的南方特色农产品聚集区的销售推广力度,以尽量减小产品 生产、销售的季节性风险. 本期重大风险是否 发生重大变化: 否7