PDF《Disclosure 信息披露》

18.《 关于收购北京华联综合超市股份有限公司金寨店房产及中华路房产的议案》;

19.《 关于收购内江华联购物中心有限公司80.05%股权并增资的议案》;

20.《 关于收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司80.05%股权并增资的议案》;

21.《 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

22.《 关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

23.《 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》;

上述审议事项的内容详见2013年4月27日在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》及巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn/上公告的公司第五届董事会第十九次会议决议公告及相关公告.

三、会议登记方法

1、登记方式: (1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的 有效证明;

(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或 法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书;

(3) 个人股东亲自出席股东大会的,应出示本人身份证件、股票账户卡;

(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的,应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的 授权委托书;

(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东,即委托人)出席股东大会的,应出示:a、 委托人身份证件复印件;

b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授 权委托书;

c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书;

d、第三人的身份证. (6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记,也可以信函或传真方式办理登记.

2、登记时间:2013年5月20日10:00―17:00

3、登记地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层.

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的程序 (1) 本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月22日上午 9:30―11:30,下午 13:00―15: 00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作. (2) 投票代码:360882;

投票简称:华联投票;

(3) 股东投票的具体程序为: (a) 买卖方向为买入投票;

在 委托价格 项下填报本次会议议案序号,如申报价格100.00元代表对总议案,即本次会议审议的所 有议案进行表决;

申报价格1.00元代表对议案1进行表决,以此类推. 每一议案应以相对应的价格分别申报,具体如下: 议案序号 议案名称 申报价格 总议案 对以下所有议案统一表决 100元 议案1 公司2012年年度报告及摘要 1.00元 议案2 公司2012年度董事会工作报告 2.00元 议案3 公司2012年度监事会工作报告 3.00元 议案4 独立董事述职报告 4.00元 议案5 公司2012年度财务决算报告 5.00元 议案6 公司2012年度利润分配预案 6.00元 议案7 公司2012年度公积金转增股本预案 7.00元 议案8 关于续聘公司2013年度审计机构的议案 8.00元 议案9 关于与华联综超日常关联交易的议案 9.00元 议案10 关于继续与华联集团签署的议案 10.00元 议案11 关于与关联方共同投资的关联交易议案 11.00元 议案12 关于与鑫创益日常关联交易的议案 12.00元 议案13 关于发行非金融企业债务融资工具的议案 13.00元 议案14 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 14.00元 议案15 关于本次非公开发行股票方案的议案 15.00元 议案15.1 发行股票的种类和面值 15.01元 议案15.2 发行方式和发行时间 15.02元 议案15.3 发行对象 15.03元 议案15.4 发行数量 15.04元 议案15.5 发行价格和定价原则 15.05元 议案15.6 认购方式 15.06元 议案15.7 限售期 15.07元 议案15.8 上市地点 15.08元 议案15.9 募集资金金额和用途 15.09元 议案15.10 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案 15.10元 议案15.11 本次非公开发行决议的有效期 15.11元 议案16 关于与华联集团签署附条件生效的股份认购协议的议案 16.00元 议案17 关于收购北京海融兴达商业管理有限公司51%股权并增资的议案 17.00元 议案18 关于收购北京华联综合超市股份有限公司金寨店房产及中华路房产的议案 18.00元 议案19 关于收购内江华联购物中心有限公司80.05%股权并增资的议案 19.00元 议案20 关于收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司80.05%股权并增资的议案 20.00元 议案21 关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案 21.00元 议案22 关于前次募集资金使用情况报告的议案 22.00元 议案23 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 23.00元(b)在 委托数量 项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权. (c) 投票举例 如某一股东对公司本次会议议案1投同意票,其申报内容如下: 投票代码 买入方向 申报价格 申报股数