PDF《Disclosure 信息披露》

1 《公司2012年年度报告》及摘要;

2 《公司2012年度董事会工作报告》;

3 《公司2012年度监事会工作报告》;

4 《独立董事述职报告》;

5 《公司2012年度财务决算报告》;

6 《公司2012年度利润分配预案》;

7 《公司2012年度公积金转增股本预案》;

8 《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;

9 《关于与华联综超日常关联交易的议案》;

10 《关于继续与华联集团签署的议案》;

11 《关于与关联方共同投资的关联交易议案》;

12 《关于与鑫创益日常关联交易的议案》;

13 《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》;

14 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

15 《关于本次非公开发行股票方案的议案》;

15.1 发行股票的种类和面值 15.2 发行方式和发行时间 15.3 发行对象 15.4 发行数量 15.5 发行价格和定价原则 15.6 认购方式 15.7 限售期 15.8 上市地点 15.9 募集资金金额和用途 15.1

0 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案 15.1

1 本次非公开发行决议的有效期

16 《关于与华联集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

17 《关于收购北京海融兴达商业管理有限公司51%股权并增资的议案》;

18 《关于收购北京华联综合超市股份有限公司金寨店房产及中华路房产的议 案》;

19 《关于收购内江华联购物中心有限公司80.05%股权并增资的议案》;

20 《关于收购包头市鼎鑫源商业管理有限公司80.05%股权并增资的议案》;

21 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;

22 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

23 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》;

如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决. 委托人: ( 签字) 委托单位: ( 盖章) B29 Disclosure 信息披露 2013年5月18 日 星期六 [email protected] (0755)83501750 证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2013---021 大亚科技股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形.

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席情况 ( 一)会议召开情况........