PDF《二零一一年度股东周年大会决议公告》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

二零一一年度股东周年大会决议公告董事会欣然宣布,本公司已於二零一二年五月十七日 (星期四) 上午九时正在中国 四川省成都市蜀汉路333号本公司会议室举行股东周年大会.载於股东周年大会通 告的所有决议案在无任何修改的情况下,获与会股东及拥有投票权之授权股东代 理人以投票表决方式正式通过. 谨此提述东方电气股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期均为二零一二年三月三十日的通函 ( 「通函」 ) 及二零一一年度股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 通告 ( 「股东周年大会通 告」 ) .除另有指明外,本公告所用词汇与股东周年大会通告所界定者具有相同涵义. 本公司董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然宣布,本公司已於二零一二年五月十七日 (星 期四) 上午九时正在中华人民共和国 ( 「中国」 ) 四川省成都市蜀汉路333号本公司会议 室举行股东周年大会.股东周年大会上概无提呈任何新决议案,载於股东周年大会 通告的所有决议案在无任何修改的情况下,获与会的本公司股东 ( 「股东」 ) 及拥有投 票权之授权股东代理人以投票表决方式正式通过. 本公司董事长斯泽夫先生担任股东周年大会主席并主持会议,本公司部分董事、监事、 高级管理人员及见证律师列席了股东周年大会. ―

2 ― 本公司核数师信永中和会计师事务所有限责任公司被委任为股东周年大会的投票监 察员,并由见证律师、本公司股东代表与监事代表共同负责计票及监票.北京市金 杜律师事务所律师出席及见证股东周年大会,并出具法律意见书如下:(i)股东周年 大会的召集及召开程序符合 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》 等相关 法律、行政法规、规性文件以及本公司公司章程的规定;

(ii)出席股东周年大会的 人员资格、召集人的资格合法有效;

及(iii)股东周年大会的表决程序和表决结果合法、 有效. 股东周年大会 截至股东周年大会举行之日,股东有权出席股东周年大会并可在会上就决议案投 赞成票或反对票的已发行股份总数为2,003,860,000股 (包 括1,663,860,000股A股及340,000,000股H股) .并无对任何股东於股东周年大会上就决议案投赞成票或反对票 的限制.概无股份赋予股东权利出席会议但仅对股东周年大会通告所载决议案投反 对票. 本公司概无股东须就於股东周年大会上提呈的任何决议案放弃投票.因在寄发载有 股东周年大会通告的通函以前,本公司并未获知任何人士拟就於股东周年大会上提 呈的任何决议案放弃投票或投反对票,故通函中概无提及此类意图. 出席股东周年大会的股东及授权股东代理人共10人,合共持有股份1,146,614,177股, 占有表决权股份总数的57.22%,其中:A股股东所持股份1,016,100,589股,占有表 决权股份总数的50.71%,H股股东所持股份130,513,588股,占有表决权股份总数的 6.51%. ―

3 ― 股东周年大会通告所载之决议案的投票结果如下: 普通决议案 投票数目(%) 总票数 赞成 反对 弃权 1. 审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事 会工作报告 1,146,488,177 (99.99%) 126,000 (0.01%)