PDF《二零一一年度股东周年大会决议公告》

0 (0%) 1,146,614,177 2. 审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的监事 会工作报告 1,146,614,177 (100%)

0 (0%)

0 (0%) 1,146,614,177 3. 审议及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度 税后利润分配方案,包括宣派 及支付截至二零一一年十二月 三十一日止年度末期股息的建 议1,146,488,177 (99.99%)

0 (0%) 126,000 (0.01%) 1,146,614,177 4. 审议及批准本公司及其附属公司截至二零一一年十二月三十一日止年度经审核综合财 务报表 1,146,614,177 (100%)

0 (0%)

0 (0%) 1,146,614,177 5. 审议及批准续聘信永中和会计 师事务所有限责任公司为本公司核数师,审核本公司二零 一二年度财务报表,并授权董 事会厘定其薪酬 1,146,586,577 (99.9976%) 25,600 (0.0022%) 2,000 (0.0002%) 1,146,614,177 ―

4 ― 6. 选举第七届董事会成员: 董事侯选人姓名 (非独立董事) 票数 (采用累积 投票方式 ) (%) 斯泽夫先生 1,077,089,880 票(93.94%) 张晓仑先生 1,121,245,070 票(97.79%) 温枢刚先生 1,141,826,249 票(99.58%) 黄伟先生 1,139,727,399 票(99.40%) 朱元巢先生 1,145,507,008 票(99.90%) 张继烈先生 1,141,753,449 票(99.58%) 独立非执行董事候选人姓名 票数 (采用累积 投票方式 ) (%) 李彦梦先生 1,146,488,177 票(99.99%) 赵纯均先生 1,136,779,587 票(99.14%) 彭韶兵先生 1,146,614,177 票(100%) 普通决议案 投票数目(%) 总票数 赞成 反对 弃权 7. 选举文秉友先生为本公司第七 届监事会成员 1,146,488,177 (99.99%) 126,000 (0.01%)

0 (0%) 1,146,614,177 8. 选举文利民先生为本公司第七 届监事会成员 1,144,807,969 (99.84%) 1,806,208 (0.16%)

0 (0%) 1,146,614,177 9. 决定第七届董事会成员的报酬 1,146,614,177 (100%)

0 (0%)

0 (0%) 1,146,614,177 10. 决定本公司第七届监事会成员 的报酬 1,146,614,177 (100%)

0 (0%)

0 (0%) 1,146,614,177 特别决议案 投票数目(%) 总票数 赞成 反对 弃权 1. 授予董事一般性授权以配发新 股1,023,746,816 (89.28%) 122,867,361 (10.72%)

0 (0%) 1,146,614,177 ―

5 ― 由於超过一半的票数表决赞成股东周年大会第1至5项及第7至10项普通决议案,股东 周年大会第1至5项及第7至10项普通决议案获通过. 就股东周年大会第6项决议案而言,经出席股东周年大会的股东以累积投票方式选举, 斯泽夫先生、张晓仑先生、温枢刚先生、黄伟先生、朱元巢先生、张继烈先生、李 彦梦先生、赵纯均先生及彭韶兵先生得票均超过参会股东所持有效表决权股份总数 的半数,当选为第七届董事会董事.其中,李彦梦先生、赵纯均先生及彭韶兵先生 当选为独立非执行董事. 由於超过三分之二的票数表决赞成股东周年大会第1项特别决议案,股东周年大会 第1项特别决议案获通过. 有关上述决议案详情,请本公司股东参阅日期均为二零一二年三月三十日的通函及 股东周年大会通告. 董事辞任及选举 於股东周年大会上,斯泽夫先生、张晓仑先生、温枢刚先生、黄伟先生、朱元巢先 生及张继烈先生获重选为非独立董事;

及李彦梦先生、赵纯均先生及彭韶兵先生获 重选为独立非执行董事.有关上述获选董事之简历,请参阅通函.除通函所披露者外, 概无任何有关上述获选董事的事项需要提请股东注意.上述获选董事的任期自二零 一二年六月二十八日起为期三年. 监事辞任及选举 於股东周年大会上,文秉友先生及文利民先生获重选为股东代表监事.有关上述获 选监事之简历,请参阅通函.除通函所披露者外,概无任何有关上述获选监事的事 项需要提请股东注意.上述获选监事的任期自二零一二年六月二十八日起为期三年. 王从远先生於二零一二年五月十一日举行之职工代表大会上经民主选举为职工代表 监事. ―