PDF《A45》

2012年5月18日 星期五 Disclosure A45 信息披露 证券代码:600875 证券简称:东方电气 编号:临2012-006 东方电气股份有限公司2011年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次会议没有被否决或修改提案的情况. 本次会议没有新提案提交表决.

一、会议召开情况

1、召开时间:2012年5月17日( 星期四) 上午9时正

2、召开地点:中国四川省成都市蜀汉路

333 号公司会议室

3、召开方式:现场会议方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长斯泽夫先生 本次会议的召开符合《 公司法》 及《 公司章程》 的规定.

二、会议通知和出席情况 公司董事会于2012年3月31日在上海证券交易所网站、 香港联合交易所有 限公司网站上公告了会议通知并在《 中国证券报》 、《 上海证券报》 刊登了会议通 告. 会议出席情况如下: 参加本次股东周年大会的股东及股东代理人共10人,代表股份1,146,614,

177 股,占公司已发行股份总数的57.22%,其中:出席会议的A股股东所持股份 1,016,100,589股,占公司有表决权股份总数的50.71%,出席会议的H股股东所 持股份130,513,588股,占公司有表决权股份总数的6.51%. 公司部分董事、监事、高级管理人员、及见证律师、点票监察员的代表出席 或列席了本次股东周年大会会议.

三、提案审议和表决情况

1、大会以普通决议方式审议通过如下决议: ( 1) 本公司2011年度董事会工作报告 股东以投票方式表决.全票共计1,146,614,177股,其中同意票1,146,488, 177股,占投票总数99.99%;

反对票126,000股,占投票总数0.01%;

弃权票0股, 占投票总数0.00%. 同意票超过二分之一,大会审议批准该议案. ( 2) 本公司2011年度监事会工作报告 股东以投票方式表决.全票共计1,146,614,177股,其中同意票1,146,614, 177股,占投票总数100.00%;

反对票0股,占投票总数0.00%;

弃权票0股,占投票 总数0.00%. 同意票超过二分之一,大会审议批准该议案. ( 3) 本公司2011年度税后利润分配方案 本公司拟以2011 年12 月31 日的总股本2,003,860,000 股为基数, 向全 体A股股东及H 股股东每10 股派发现金红利人民币1.6元( 含税) ,预计共支付 现金人民币320,617,600元.扣除本次预计支付的现金股利后,按中国会计准则 及制度编制的累计未分配利润结转以后年度分配. 股东以投票方式表决.全票共计1,146,614,177股,其中同意票1,146,488, 177股,占投票总数99.99%;

反对票0股,占投票总数0%;

弃权票126,000股,占投 票总数0.01%. 同意票超过二分之一,大会审议批准该议案. ( 4) 本公司2011年度经审计的财务报告 股东以投票方式表决.全票共计1,146,614,177股,其中同意票1,146,614, 177股,占投票总数100.00%;

反对票0股,占投票总数0.00%;

弃权票0股,占投票 总数0.00%. 同意票超过二分之一,大会审议批准该议案. ( 5) 聘任公司2012年度会计师事务所的议案 股东以投票方式表决.全票共计1,146,614,177股,其中同意票1,146,586, 577股,占投票总数99.9976%;

反对票25,600股,占投票总数0.0022%;

弃权票2, 000股,占投票总数0.0002%. 同意票超过二分之一,大会审议批准该议案. ( 6) 选举本公司第七届董事会成员 经参会股东以累积投票方式选举,斯泽夫先生、张晓仑先生、温枢刚先生、 黄伟先生、朱元巢先生、张继烈先生、李彦梦先生、赵纯均先生、彭韶兵先生得票 均超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第七届 董事会董事,其中,李彦梦先生、赵纯均先生、彭韶兵先生为独立非执行董事. ( 非独立董事由本公司控股股东中国东方电气集团有限公司提名) 该议案表决情况如下: 姓名 得票数 占出席会议股东所持有 效表决权总数的比例 斯泽夫 1,077,089,880 93.94% 张晓仑 1,121,245,070 97.79% 温枢刚 1,141,826,249 99.58% 黄伟1,139,727,399 99.40% 朱元巢 1,145,507,008 99.90% 张继烈 1,141,753,449 99.58% 李彦梦 1,146,488,177 99.99% 赵纯均 1,136,779,587 99.14% 彭韶兵 1,146,614,177 100.00% 于2012 年5 月17 日举行的股东周年大会上,斯泽夫先生、温枢刚先生、朱 元巢先生、张晓仑先生、黄伟先生、张继烈先生获重选为董事,以及李彦梦先生、 赵纯均先生、彭韶兵先生获重选为独立非执行董事. 有关上述当选之董事的履 历请参阅2012年3 月31 日刊发之通知.除通知披露者外,上述当选董事并无须 知会股东之事宜. 以上各董事之任期为3 年,自2012 年6 月28 日起开始. ( 7) 选举文秉友先生为本公司第七届监事会成员的议案 经参会股东以投票方式选举,文秉友先生当选为第七届监事会股东代表的 监事. 该议案表决情况如下: 姓名 得票数 占出席会议股东所持有 效表决权总数的比例 文秉友 1,146,488,177 99.99% 于2012 年5 月17 日举行之股东周年大会上,文秉友先生获重选为股东代 表之监事. 有关上述当选之监事的履历请参阅2012 年3 月31 日刊发之通知. 除通知披露者外,上述当选监事并无须知会股东之事宜. 以上各监事之任期为