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3 年,自2012 年6 月28 日起开始. ( 8) 选举文利民先生为本公司第七届监事会成员的议案 经参会股东以投票方式选举,文利民先生当选为第七届监事会股东代表的 监事. 该议案表决情况如下: 姓名 得票数 占出席会议股东所持有 效表决权总数的比例 文利民 1,144,807,969 99.84% 于2012 年5 月17 日举行之股东周年大会上,文利民先生获重选为股东代 表之监事. 有关上述当选之监事的履历请参阅2012 年3 月31 日刊发之通知. 除通知披露者外,上述当选监事并无须知会股东之事宜. 以上各监事之任期为

3 年,自2012 年6 月28 日起开始. 另外, 本公司于2012 年5 月11日举行职工代表大会并于会上以民主方式 选举王从远先生为职工代表的监事. 获新委任为职工代表的监事之王从远先生简历如下: 王从远先生,1964年8月出生,现任本公司监事,东方电气股份有限公司审 计部副部长、监事会办公室副主任,东方电气集团审计部副部长,兼任东方电气 集团东方电机有限公司监事会主席、东方电气集团东方汽轮机有限公司监事会 主席、东方锅炉股份有限公司监事会主席、东方电气( 武汉) 核设备有限公司监 事会主席、东方电气集团财务有限公司监事长、东方电气集团东风电机有限公 司监事会主席、东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司监事会主席、东方电气 集团东汽投资发展有限公司监事会主席、东方日立( 成都) 电控设备有限公司监 事、东方电气( 广州) 重型机器有限公司监事、东方电气( 乐山) 新能源设备有限 公司监事.大学本科毕业于吉林大学经济系国民经济计划与管理专业并获得经 济学学士学位.1986年7月至1996年6月历任四川东方电站成套设备公司财务处 助理会计师、中国东方电气集团公司胜电工程部财务处助理会计师、中国东方 电气集团公司胜电工程部财务处副科长;

1997年4月至2008年1月历任中国东方 电气集团公司财务部审计室副主任、中国东方电气集团公司审计监察委员会办 公室副主任.2008年1月至今任东方电气股份有限公司审计部副部长、监事会办 公室副主任. 2009年10月至今任东方电气集团审计部副部长. 拥有高级会计师 职称. 除以上所述,王从远先生与本公司的任何其它董事、高级管理人员、主要股 东或控股股东均无任何关系,于过往3 年内,并无任何上市公司担任其它公司 董事职位,亦无于本公司或本公司其它成员公司担任任何其它职位. 于本公告日期,王从远先生无持有本公司股份亦无于本公司的股份中拥有 香港《 证券及期货条例》 第十五部所界定的任何权益,亦无任何其它事项需要提 请本公司股东注意. 除本公告所披露外,董事会并不知悉任何其它须根据香港联合交易所有限 公司证券上市规则 ( 「 上市规则」 ) 第13.51( 2) ( h) 至( v) 条规定作出披露的资料 或须本公司股东注意的有关委任王从远先生为本公司监事的事项. 王从远先生未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒. ( 9) 决定第七届董事会成员的报酬 股东以投票方式表决.全票共计1,146,614,177股,其中同意票1,146,614, 177股,占投票总数100.00%;

反对票0股,占投票总数0.00%;

弃权票0股,占投票 总数0.00%. 同意票超过二分之一,大会审议批准该议案. ( 10) 决定第七届监事会成员的报酬 股东以投票方式表决.全票共计1,146,614,177股,其中同意票1,146,614, 177股,占投票总数100.00%;