PDF《开发行 2018》

8 梁丰 陈卫 宁波胜跃 宁波汇能 韩钟 等股东按 截2015

6 30 日 面净资 格对 行增资 注资增27,225.00 万 中韩钟 宁波汇能中的部 资人系 管理人员 术 心人员 构 股份支付 原确认股份支付金额 242.63 万2017

7 31 日 万隆 资 评估 限接托对增资时 整体 允值行追溯评估 评估 截2015

6 30 日 股东全部 权益 值105,892.84 万 确认股份支付金额 2,796.00 万据2017

8 1 日召开的第一届十四 董议万隆 资 评估 限2017

7 31 日的 万隆评

2017 第1540 璞泰来 能源科 股份 限拟行股份支付 的 股东全部权益 值 追溯性资 评估 告 采用追溯重述法对

2015 8 形 的股份支付 行差错更 调2015

8 净利润 2,553.42 万 调增

2015 8 资2,553.42 万 追溯调整对 股改 准日

2015 9

30 日的净资 总额无影响 述前期差错更

2017 8

1 日召开的第一届 十四 董 第一届监 第七 议 议通 独立董 对差错更 发表了独立意 十七 鉴 期债券拟

2018 发行 期债券 更 璞泰来 能源科 股份 限 开发行

2018 债券 期债券 更改原签 的 期债券发行相 的法律文 效力 原签 的相 法律 文 对更 的 债券继续 法律效力 璞泰来 能源科 股份 限 开发行

2018 债券募集说明书摘要 VII 十 因筹 重大 向 证券交易 申请 股票已

2018 2

7 日起 续停牌 停牌期间 各方 商和论证 筹 的重大 发行股份 买资 构 重大资 重组 前期筹 重大 停牌时间 入 重大资 重组停牌时间 即 股票自

2018 2

7 日起 预 停牌 超 一个 的相 停牌 告2018

2 7 日披露的 筹 重大 停牌 告 告编 2018-004

2018 2

8 日披露的 筹 重大 停牌的补 告 告编 2018-005

2018 2

22 日披露的 重大资 重组 展告告编 2018-009

2018 3

1 日披露的 重大资 重组停牌 展告告编 2018-011 璞泰来 能源科 股份 限 开发行

2018 债券募集说明书摘要 VIII 目录 发行人声明 I 重大 提示 II 目录.VIII

第一节发行概况.10 一 债券发行的 情况.10 期债券发行 安排.12 债券发行的 机构.12 四 发行人 发行的 机构 人员的利害 系.16 第 节发行人的资信情况.17 一 资信评 机构 对 期债券的信用评 情况.17 信用评 告的 要17 发行人的资信状况.19 第 节发行人 情况.21 一 发行人 情况.21 发行人股权结构情况.21 发行人的组 结构 权益投资情况.24 四 联方 系 交易.28 五 发行人 股股东 制人情况.33 发行人董 监高管理人员 情况.34 七 发行人 要 情况.39 法 规情况.61 璞泰来 能源科 股份 限 开发行

2018 债券募集说明书摘要 IX 九 股股东 制人 制的 他企 规占用资金情况.61 十算管理 风险 制 重大 策 联交易等内部管 理制 的建立 行情况.61 ........