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2013 年年度报告 民丰特种纸股份有限公司

600235 2013 年年度报告 民丰特种纸股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 夏杏菊 因公出差 郎一梅 独立董事 施敏颖 已辞职,尚需履行职责 何大安

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人吴立东、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人(会计主管人员)葛 春林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经天健会计师事务所 (特 殊普通合伙)审计,2013 年度公司实现净利润为 15,650,921.63 元(母公司) ,扣除

2012 年 度因亏损 14,637,234.11 元(母公司) ,提取 10%法定盈余公积金 101,368.75 元,加上年初未 分配利润 117,242,338.71 元,公司期末可供股东分配的利润为 132,791,891.59 元. 为实现公司

2014 年度经营目标,根据测算,公司对经营性现金流的需求压力较大.考 虑到公司可持续发展的需要,并为谋求公司及股东利益最大化,公司拟定

2013 年度不进行 利润分配, 也不实施资本公积金转增股本, 未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金. 本议案尚需提交公司

2013 年年度股东大会以特别决议形式进行审议.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 民丰特种纸股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.20

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.27

第八节 公司治理.33

第九节 内部控制.37

第十节 财务会计报告.38 第十一节 备查文件目录.112 民丰特种纸股份有限公司

2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 民丰、民丰特纸、公司 指 民丰特种纸股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《民丰特种纸股份有限公司章程》 控股股东、集团公司 指 嘉兴民丰集团有限公司 菲莫 指 菲利普.莫里斯集团公司 LIP 指 低引燃倾向 CCK 纸指高档涂布离型纸

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节董事会报告内容. 民丰特种纸股份有限公司

2013 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 民丰特种纸股份有限公司 公司的中文名称简称 民丰特纸 公司的外文名称 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 MFSP 公司的法定代表人 吴立东