PDF《收购报告书》

南京港股份有限公司收购报告书?

1 南京港股份有限公司 收购报告书 上市公司名称:南京港股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:南京港 股票代码:002040 收购人名称:江苏省港口集团有限公司 收购人住所:南京市中山北路

540 号 通讯地址:南京市中山北路

540 号 签署日期:2019 年1月南京港股份有限公司收购报告书?

2 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本收购报告书 释义 部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义.

1、收购人依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上 市公司收购管理办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号 -上市公司收购报告书》等相关法律法规编制本报告书.

2、依据《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司收购管理办法》 、 《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第

16 号-上市公司收购报告书》的规定, 本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份.

3、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通 过任何其他方式在上市公司拥有权益.

4、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突.

5、本次交易是指南京交投将其持有的南京港集团 55%股权无偿划转给省港 口集团,从而导致省港口集团间接控制南京港 57.41%的股份,进而对南京港实 施控制的行为.

6、本次交易涉及的相关事项已经取得江苏省国资委、南京市国资委批复. 根据 《上市公司收购管理办法》 的规定, 本次收购已触发收购人的要约收购义务, 收购人已取得证监会关于本次要约收购义务的豁免批复.

7、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的.除收购人和所聘请的专 业机构外, 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明. 南京港股份有限公司收购报告书?

3 目录 收购人声明.2

第一节释义.5

第二节收购人介绍.6

一、收购人的基本情况.6

二、收购人的控股股东与实际控制人.6

三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明.8

(一)收购人从事的主要业务.8

(二)收购人最近一年的财务状况.10

四、收购人最近五年所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁情况.10

五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况.11

六、收购人及收购人控股股东持有、控制其他上市公司及金融机构 5%以上股份的简要 情况.11

第三节收购决定及收购目的.13

一、收购目的.13

二、收购人未来

12 个月内对上市公司权益的增持和处置计划.13

三、本次收购所需履行的相关程序和时间.13

(一)本次收购已履行的相关程序.13

第四节收购方式.15

一、收购人持有上市公司股份的情况.15

二、本次交易的基本情况.15

(一)收购方式.15

(二) 《无偿划转协议》的主要内容.16

三、权利限制.16

第五节收购资金来源.17

第六节后续计划.18

一、对上市公司主营业务的调整计划.18

二、对上市公司的重组计划.18

三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划.18