PDF《收购报告书》

四、对上市公司章程条款进行修改的计划.18

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.18

六、对上市公司分红政策进行调整的计划.19

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.19

第七节对上市公司的影响分析.20

一、对上市公司独立性的影响.20

二、关于同业竞争.22

(一)本次收购后的同业竞争情况.22

(二)关于避免同业竞争的承诺.23

三、关于关联交易.24

第八节与上市公司之间的重大交易.26 南京港股份有限公司收购报告书?

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一、与上市公司及其关联方的资产交易.26

二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易.26

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

26

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排.26

第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况.27

一、收购人前六个月买卖情况.27

二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖情况

27

第十节收购人的财务资料.28

一、收购人

2017 年合并财务报表.28

(一)合并资产负债表.28

(二)合并利润表.29

(三)合并现金流量表.30

二、收购人

2017 年财务报表审计意见主要内容.32

三、财务报表的编制基础.32 第十一节其他重大事项.33 收购人法定代表人声明.34 第十二节备查文件.35

一、备查文件.35

二、备置地点.35 南京港股份有限公司收购报告书?

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第一节释义 在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 收购人/省港口集团/公司 指 江苏省港口集团有限公司 被收购人/南京港/上市公司 指 南京港股份有限公司 南京港集团 指 南京港(集团)有限公司 江苏交通控股 指 江苏交通控股有限公司 南京交投 指 南京市交通建设投资控股(集团)有限公司 收购报告书/本报告书 指 南京港股份有限公司收购报告书 本次交易/本次收购 指 南京交投将其持有的南京港集团 55%股权无偿 划转给省港口集团的事项 江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 南京市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 元指人民币元 南京港股份有限公司收购报告书?

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第二节收购人介绍

一、收购人的基本情况 公司名称:江苏省港口集团有限公司 住所:南京市中山北路

540 号 法定代表人:王永安 注册资本:2,832,100 万元 统一社会信用代码:91320000MA1P1ERM7T 企业类型:有限责任公司 成立日期:2017 年05 月18 日 经营期限:2017 年5月18 日至长期 经营范围:港口运营管理,港口基础设施建设,远洋、沿海、长江及内河航 运,陆上货物运输,仓储物流,大宗商品交易,港口和航运配套服务,沿江沿海 岸线及陆域资源收储和开发利用,港口产业投资,涉江涉海涉港资产管理,股权 和基金的投资、管理和运营. 通讯地址:南京市鼓楼区中山北路

540 号 联系

电话:025-58017810 邮政邮编:210003

二、收购人的控股股东与实际控制人 为深入实施 一带一路 长江经济带 等国家战略,贯彻落实江苏省第十 三次党代会相关部署要求,优化港口功能布局,提升港口资源利用效率,增强港 口综合竞争力,推动江苏全省港口集约发展、转型发展,根据《江苏省人民政府 关于成立江苏省港口集团有限公司的通知》 (苏政发[2017]55 号) ,江苏交通控 股联合南京交投、连云港市人民政府国有资产监督管理委员会、苏州市城市建设 投资发展有限公司、南通市国有资产投资管理有限公司、镇江国有投资集团有限 南京港股份有限公司收购报告书?