PDF《中远海运特种运输股份有限公司在大连中远船务》

4 工程建造、改装和修理为主业,是国内具有很强综合实力的船厂,生产设备先进,装备 精良,近年来着力拓展海洋工程和特种船舶建造领域.在新造系列船舶方面,大连中远 船务已经建造并交付了多艘

3 万吨多用途重吊船, 具备丰富的同类船型和特种船型的建 造经验. 经公司全面评估和现场考察, 大连中远船务技术能力和造船质量控制方面符合 建造专业纸浆船的要求. 在此次多家船厂的招标比选中,公司先后与多家船厂进行了多轮洽谈.通过竞争性 谈判,在同等技术商务条件下,公司最终选取了船舶价格报价最低,以及交船期等方面 具有明显的优势的大连中远船务.

四、本次交易的目的及对公司的影响

(一)关联交易的目的 一是加快推进公司发展战略, 全力开发纸浆专业运输市场的需要.公司近年一直坚 持 特 字发展战略,专注于特种船专业货源市场.未来若干年内,全球造纸及纸浆行 业整体将保持增长,其中北美洲、南美洲为主产区,亚洲为主销区.中国是全球纸浆消 费量最大的国家,且大量依赖进口,预计到

2020 年,全球漂白商品纸浆需求增长中的 70%来自中国,因此近年国际纸浆巨头纷纷扩产,巴西、北欧、印尼的纸浆产能都将大 幅提高.去年以来,公司抓住机遇,积极开发纸浆运输市场,先后获得了芬兰至中国、 巴西至中国的纸浆运输合同,并积极开发更多的纸浆货源.此次建造专业船舶,并全面 进入纸浆运输市场, 将对改善公司回程货源结构和航次效益,保持持续盈利能力有着非 常重要的意义. 二是满足纸浆运输 COA 合同的需要.巴西 SUZANO(金鱼)浆纸集团是世界第二大 阔叶纸浆生产商,是巴西市场上最主要的纸浆出口商之一.2017 年3月,公司成功中 标SUZANO 公司纸浆运输 COA 合同,合同总载重吨为

150 万吨,合同期

5 年,自2019 年一季度开始执行,平均每年的运输量约为

30 万吨.按照该合同的商务条款和装卸港 限制,公司需要建造

2 至3艘62,000 吨纸浆船.随着新造纸浆船投入使用,标志着公 司真正打破欧洲船东的垄断,进入主流纸浆船船东行列. 三是把握中国出口市场增长机遇的需要.近年来,在全球经济一体化大环境下,随着 一带一路 加快建设、中国出口产品升级和中国企业加快走出去步伐等大背景下, 机械设备、工程项目货、钢材等货源出口将在未来相当长时期内保持增长势头.此次建 造的纸浆船,在船型设计上,也兼顾了出口货源的需要,有利于来回程货量和效益的平 衡.

5 四是抓住造船市场有利时机,低成本发展船队的需要.近几年来,国际航运市场低 迷导致全球造船市场持续下滑,造船价格大幅下跌.在当前情况下投资造船,有利于把 握造船市场相对低位的良好机遇,反周期运作,实现低成本发展.

(二)关联交易对公司的影响 为规范关联交易,公司制订了《公司章程》 、 《关联交易准则》 、 《信息披露制度》等 规章制度,严格规范关联交易的范围、审议程序、审批权限,双方以合同形式确定各自 的义务和权利, 使公司大连中远船务之间的关联交易做到交易价格市场化、交易程序规 范化.因此,本关联交易合同的签署和执行不会损害公司及股东的利益. 公司通过本次计划实施的造船项目,是公司把握市场机遇、促进船队结构健康发展 的重要举措,将有利于增强航运主业的核心竞争力,进一步促进公司的可持续发展.经 测算,预计项目内含报酬率 7.33%,静态投资回收期 16.15 年,项目具有较好的经济效 益.