PDF《中海发展股份有限公司》

5 C 执行董事之委任 董事会亦欣然公布,刘汉波先生 ( 「刘先生」 ) 及陆俊山先生 ( 「陆先生」 ) 为本公司执行 董事之委任已於特别股东大会获股东之批准.刘先生及陆先生之委任获股东於特别 股东大会批准后即刻生效.根鲜泄嬖蛐胗枧吨跸壬奥较壬柿显亓腥 下. 刘先生 刘先生,一九五九年十一月生,56 岁,工程硕士,高级经济师,现任本公司总经 理.刘先生曾任大连远洋实业公司副总经理,大连远洋运输公司发展部副主任兼经 营管理处处长,大连远洋实业发展总公司经理,中远 (集团) 总公司发展部副总经 理、总经理兼资产经营中心主任,中远 (香港) 集团有限公司副总裁兼中远 (香港) 工 贸公司总经理,中远国际控股有限公司总经理,大连远洋运输公司副总经理,中远 美洲公司总裁,中远散货运输 (集团) 有限公司总经理及中远海运散货运输有限公司 总经理等职.刘先生於二零一六年八月加入本公司任总经理. 刘先生已就执行董事一职之委任与本公司订立服务合约,任期将自特别股东大会之 日起至二零一八年六月十七日 (包括当日) (或於二零一八年本公司周年股东大会完 结时,以较早时间为准) .根梅窈显,刘先生不会从本集团领取其作为董事 的薪酬.该服务合约在任何一方至少提前三个月发出书面通知的情况下可获得终 止.特别股东大会补充通告 (其中包括批准刘先生之委任) 已於二零一六年九月二日 寄发股东. 於本公告日期,除上文所披露者外,刘先生未於本公司或本集团之其他成员公司出 任任何其他职务.除上文所披露者外,刘先生於过去三年并无於任何其他於香港或 海外任何证券市场上市之公众公司出任董事职位.除在本公告已披露者外,刘先生 C

6 C 与本公司任何董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无关连.於本公告日期, 刘先生并无於本公司任何股份中拥有证券及期货条例 (香港法例第

571 章) 第XV 部 所指之权益. 於本公告日期,除上文所披露者外,并无任何其他有关委任刘先生为执行董事之资 料须根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 至(v) 条而须予披露.除本文所披露者外,就刘先 生获委任为执行董事概无任何其他事宜须敦请股东注意. 陆先生 陆先生,一九五九年一月生,57 岁,研究生学历,法学硕士,高级政工师,现任 本公司副总经理.陆先生曾任上海远洋运输公司船舶二管轮,上海远洋运输公司总 经理办公室副科长,上海航运交易所总裁办公室主任、党总支办公室主任、党委委 员,中远集装箱运输有限公司 ( 「中远集装箱」 ) 宣传部副部长、工会主席、企业文化 部总经理兼精神文明建设办公室主任,中国远洋运输 (集团) 总公司 ( 「中远 (集团) 总 公司」 ) 宣传部 (企业文化部) 部长、党组工作部副部长,海南中远博鳌有限公司党委 书记、副总经理,大连远洋运输公司党委书记、副总经理,大连远洋运输有限公司 党委书记、副总经理等职.陆先生於二零一六年六月加入本公司任副总经理. 陆先生已就执行董事一职之委任与本公司订立服务合约,任期将自特别股东大会之 日起至二零一八年六月十七日 (包括当日) (或於二零一八年本公司周年股东大会完 结时,以较早时间为准) .根梅窈显,陆先生不会从本集团领取其作为董事 的薪酬.该服务合约在任何一方至少提前三个月发出书面通知的情况下可获得终 止.特别股东大会补充通告 (其中包括批准陆先生之委任) 已於二零一六年九月二日 寄发股东. 於本公告日期,除上文所披露者外,陆先生未於本公司或本集团之其他成员公司出 任任何其他职务.除上........