PDF《中远海运控股股份有限公司》

中远海运控股股份有限公司章程第一次修订 於2005 年3月7日召开的

2005 年第一次临时股东大会批准.

第二次修订 於2006 年11 月20 日召开的临时股东大会和

2007 年5月15 日年度 股东大会批准. 第三次修订 於2007 年10 月23 日召开的

2007 年第一次临时股东大会批准. 第四次修订 於2009 年6月9日召开的

2008 年年度股东大会批准. 第五次修订 於2012 年5月22 日召开的

2011 年年度股东大会批准. 第六次修订 於2012 年11 月12 日召开的

2012 年第二次临时股东大会批准. 第七次修订 於2016 年8月25 日召开的

2016 年第二次临时股东大会批准. 第八次修订 於2018 年6月8日召开的

2017 年年度股东大会批准. 第九次修订 於2018 年8月30 日召开的

2018 年第二次临时股东大会批准. 目录

第一章 总则

1

第二章 经营宗旨和围

3

第三章 股份和注册资本

4

第四章 减资和购回股份

8

第五章 购买公司股份的财务资助.11

第六章 股票和股东名册

13

第七章 股东的权利和义务.19

第八章 股东大会

23

第九章 类别股东表决的特别程序.38

第十章 董事会.41 第十一章 独立董事

50 第十二章 公司董事会秘书

55 第十三章 监事会.57 第十四章 公司总经理

61 第十五章 公司董事、监事、总经理、副总经理和 其他高级管理人员的资格和义务

62 第十六章 财务会计制度与利润分配与审计

71 第十七章 会计师事务所的聘任

77 第十八章 保险

80 第十九章 劳动人事制度.80 第二十章 工会组织

81 第二十一章 公司的合并与分立.81 第二十二章 公司解散和清算

82 第二十三章 公司章程的修订程序

85 第二十四章 通知和公告

86 第二十五章 争议的解决

87 第二十六章 附则

88 注: 在章程条款旁注中, 《公司法》 指修订后的於

2014 年3月1日生效的 《中华人民共和国 公司法》 , 《必备条款》 指原国务院证券委与原国家体改委联合颁布的 《到境外上市公司 章程必备条款》 , 《上市规则》 指香港联交所颁布的 《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》 , 《香港结算所意见》 指香港中央结算有限公司颁布的 《香港结算所意见》 , 「证 监海函」 指中国证监会海外上市部与原国家体改委生产体制司联合颁布的 《关於到香港 上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》 (证监海函 [1995]1 号) , 《意见》 指国家 经贸委与中国证监会联合颁布的 《关於进一步促进境外上市公司规运作和深化改革 的意见》 , 《章程指引》 、 《治理准则》 、 《股东大会规则》 、 《公众股东》 、 《独董意见》 、 《担保通知》 分别指中国证监会颁布的 《上市公司章程指引》 (2016 年修订) 、 《上市公司 治理准则》 、 《上市公司股东大会规则》 、 《关於加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》 、 《关於在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《关於规上市公司对外担保 行为的通知》 . 本章程正文中所指的 《上市规则》 包括香港联交所颁布的 《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》 和上海证券交易所颁布的 《上海证券交易所股票上市规则》 . C

1 C 中远海运控股股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 中远海运控股股份有限公司(简 称 「公 司」)系依照《公 司法》 、 《国务院关於股份有限公司境外募集股份及上市的特 别规定》 (简称 「 《特别规定》 」 ) 和国家其他有关法律、行政法 规成立的股份有限公司. 公司经国务院国有资产监督管理委员会於二 OO 五年二月 十八日以国资改革 [2005]191 号文 《关於设立中国远洋控股 股份有限公司的批覆》 批准,以发起方式设立,於二 OO 五 年三月三日在中华人民共和国国家工商行政管理总局注册 登记,取得公司营业执照. 公司的统一社会信用代码为:91120118MA0603879K. 公司的发起人为:中国远洋运输有限公司 (原名为 「中国远 洋运输 (集团) 总公司」 ) 第二条 公司注册名称:中文:中远海运控股股份有限公司 英文:COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 第三条 公司住所:天津自贸试验区 (空港经济区) 中心大道与东七 道交口远航商务中心