PDF《海外监管公告》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (H 股股票代码:00317) 海外监管公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 此海外监管公告是根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条发出.以下为中船海洋与防务装备股份有限公司於上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 所刊发之 【中船海洋与防务装备股份有限公司对上海证 券交易所《关於对中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联 交易预案信息披露的问询函》之回复报告公告】 . 承董事会命 中船海洋与防务装备股份有限公司 公司秘书 李志东 广州,2019 年5月9日 本公告公布之日,本公司董事会的十一位成员分别为:执行董事韩广德先生、陈忠前 先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生及陈激先生;

非执行董事施俊先生;

以 及独立非执行董事王翼初先生、闵卫国先生、刘人怀先生及喻世友先生.

1 证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:临2019-031 中船海洋与防务装备股份有限公司对上海证券交易所 《关于对中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产 置换暨关联交易预案信息披露的问询函》之回复报告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 上海证券交易所上市公司监管部: 2019年4月5日,中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称 中船防务 或 公司 )直通披露了《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关 联交易预案》(以下简称 预案 ),并于2019年4月19日收到贵部下发的《关 于对中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案信息披露 的问询函》(上证公函【2019】0479号).上市公司及相关中介机构对有关问题 进行了认真分析与核查,现就相关事项回复如下,并根据问询函对预案及其摘要 等相关文件进行了相应的修改和补充披露. 如无特别说明,本回复中所使用的简称与预案的简称具有相同含义.

2 问题

1、预案显示,本次交易方案尚需获得港交所及香港证监会核准.请公 司结合相关规则,补充披露: (1)港交所及香港证监会需对本次方案实施核准 的规则依据及具体方式,是否为事前审批;

(2)结合核准内容,分析说明本次 审核是否可能对公司在港交所的上市地位产生影响;

(3)将方案提交港交所及 香港证监会审核的时间安排和目前工作进度,审核对本次交易推进是否构成实 质影响,并请提示相关风险.请财务顾问发表意见. 回复:

一、港交所及香港证监会需对本次方案实施核准的规则依据及具体方式, 是否为事前审批;

回复: 根据本次交易的交易结构及初步规模估算,本次交易应无需香港证监会审 批,但预计将构成《香港联交所证券上市规则》 (以下简称 香港上市规则 )第14 章项下的非常重大收购及非常重大出售,及香港上市规则第 14A 章项下的关 连交易.据此,公司需要履行如下的事前审批程序: