PDF《广州欧宝新材料股份有限公司对外投资事项变更暨关联交易公告》

公告编号:2018-033 证券代码:871291 证券简称:欧宝新材 主办券商:安信证券 广州欧宝新材料股份有限公司对外投资事项变更暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年9月30 日,广州欧宝新材料股份有限公司(以下简称"公司" )召 开的第一届董事会第十二次会议审议通过了 《关于公司对外投资广东欧莱宝新材 料有限公司的议案》 ,且该议案已经

2018 年10 月25 日公司召开的

2018 年第二 次临时股东大会审议通过. 该议案的主要内容为:公司拟以股东的身份与广东四 航盛华投资发展有限公司共同出资成立广东欧莱宝新材料有限公司 (具体名称以 工商核定登记为准) .该有限责任公司拟注册资本为人民币 100,000,000.00 元, 其中广州欧宝新材料股份有限公司出资 51,000,000.00 元,占注册资本的 51%;

广东四航盛华投资发展有限公司出资 49,000,000.00 元,占注册资本的 49%.注 册地为广东省江门市开平市, 主要经营地址在江门市开平市,上述信息以工商行 政管理部门最终登记的结果为准. 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com)披露的对外投资公告(公告编号:2018-026) . 目前,上述新设公司已通过名称预核准,经核准,公司名称为欧莱宝环保新 材料(广东)有限公司(具体名称以工商核定登记后为准) . 本次变动原因为: 原合作方广东四航盛华投资发展有限公司现因战略投资方 向发生变化, 导致其与本公司的共同对外投资事宜发生变更,经双方协商一致同 意, 原合作方广东四航盛华投资发展有限公司退出本次对外投资,其认购份额转 由本公司董事陈泽攀先生进行认购. 变更后对外投资情况说明如下: 公告编号:2018-033 公司拟以股东的身份与董事陈泽攀先生共同出资成立欧莱宝环保新材料 (广东)有限公司(具体名称以工商核定登记为准) .该有限责任公司的初步定位为 建设生产欧宝品牌产品的生产基地,拟注册资本为人民币 100,000,000.00 元,其 中广州欧宝新材料股份有限公司出资 60,000,000.00 元,占注册资本的 60%;

董 事陈泽攀先生出资 40,000,000.00 元,占注册资本的 40%.注册地为广东省江门 市开平市, 主要经营地址在江门市开平市,上述信息以工商行政管理部门最终登 记的结果为准.详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com)披露的对外投资事项变更暨关联交易公告(公告编号: 2018-033) . 本次交易不构成重大资产重组.根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》 , 挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司,不 构成重大资产重组.

(二)表决和审议情况 此关联交易已在公司第一届董事会第十四次会议审议. 根据 《公司法》 及 《公 司章程》的规定,公司关联方董事中有四人需回避表决,仅剩非关联方李杰可投 票表决, 不符合表决机制的要求,故直接提请

2018 年第三次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易存在需经有关部门批准的情况 本次对外投资除需办理相应工商登记外,无需取得政府有关部门的批准.