PDF《广州欧宝新材料股份有限公司对外投资事项变更暨关联交易公告》

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:陈泽攀 住所:广州市天河区

(二)关联关系 陈泽攀先生,现担任公司董事,与公司实际控制人、董事长、总经理陈泽强 公告编号:2018-033 是兄弟关系,与公司董事陈泽熙是兄弟关系,公司实际控制人、董事长、总经理 陈泽强与董事吴晓璇为夫妻关系.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 欧莱宝环保新材料(广东)有限公司(具体名称以工商核定登记为准) ,是 用于建设生产基地生产欧宝品牌产品,本次的投资额综合考虑了建设预算、技术 支持、品牌优势、订单情况等因素,结合现有情况并经交易双方协商定价.本次 关联交易遵循平等、自愿的原则,定价公允合理,不存在损害公司及其股东利益 的情形.

四、交易协议的主要内容

1、拟设立公司的中文名称:欧莱宝环保新材料(广东)有限公司(具体名 称以工商核定登记为准) ;

2、新设公司注册资本为人民币

1 亿元整,其中: (1)广州欧宝新材料股份有限公司出资

6000 万元,占注册资本的 60%;

(2)董事陈泽攀先生出资

4000 万元,占注册资本的 40%.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本次对外投资设立控股子公司是出于公司整体发展规划考虑, 提高公司整体 盈利能力, 符合公司长期发展战略,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极 影响.

六、备查文件目录 《广州欧宝新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议议决》 特此公告 公告编号:2018-033 广州欧宝新材料股份有限公司 董事会

2018 年11 月13 日