PDF《对全国中小企业股份转让系统有限责任公司》

300 万元以上,且占公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上的关联交易,经由公司董事会审议通过后提交股东大会 审议,该关联交易在获得公司股东大会审议批准后方可实施.第二十条规定:公 司为关联方提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大 会审议.公司为持有本公司 5%以下股份的股东提供担保的,参照前款的规定执 行,有关股东应当在股东大会上回避表决.第二十一条规定:公司与关联自然人 发生的交易金额达到人民币

30 万元以上的关联交易事项,与关联法人发生的交 易金额在人民币

300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的 关联交易,由公司股东大会审议批准.第二十二条规定:公司与关联自然人发生 的交易金额低于人民币

30 万元的关联交易事项,以及与关联法人发生的交易金 额低于人民币

300 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易 事项,由公司董事会审议批准.公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高 级管理人员提供借款. 《内部控制管理制度》第十七条规定:公司关联交易的内部控制应遵循诚实 信用、 平等、 自愿、 公平、 公开、 公允的原则, 不得损害公司和其他股东的利益. 第十八条规定:公司应按照有关法律、行政法规、部门规章以及《会计规则》等 有关规定,明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限,规定关 联交易事项的审议程序和回避表决要求. ②公司披露的关联方信息完整,不存在错漏的情况. 根据《公司法》及《企业会计准则》的要求,公司主要关联方如下: 序号 关联方名称 与本公司的关系

1 陈富斌 实际控制人

2 张家港市和裕投资发展有限公司 公司股东,持有公司 60%股份

3 江苏永联现代农业发展有限公司 公司股东,持有公司 40%股份

4 吴惠英 董事长

5 张爱芹 董事兼总经理

6 李佩华 董事兼副总经理

7 徐卫萍 董事

8 陆云松 董事

9 邵静华 监事会主席

10 刘振波 监事

11 于玲 职工代表监事

12 朱云云 财务负责人

13 吴梦 董事会秘书 公司其他关联方情况如下: 关联方名称 成立日期 注册资本 (万元) 股权结构 经营范围 张家港市永南加油站 1995.8.3

28 万元 南丰镇永联村经济 合作社持股 100% 成品油零售 张家港市永联米业有限公司 2015.1.15

500 万元 南丰镇永联村经济 合作社持股 60%、 张家港永嘉投资有 限公司持股 40% 稻谷销售;

大米、稻壳加工、销售;

农业机械服务;

家禽养殖, 销售自产产品 张家港永嘉投资有限公司 2015.1.7

200 万元 南丰镇永联村经济 合作社持股 100% 实业投资、管理 张家港市永联投资发2007.12.29

5000 万元 南丰镇永联村民委 员会持股 100% 对工业、农业、旅游业、房地产 业的投资、收益 关联方名称 成立日期 注册资本 (万元) 股权结构 经营范围 展有限公司 张家港市永南投资发展有限公司 2007.12.29

5000 万元 南丰镇永联村民委 员会持股 100% 投资、收益 张家港市永联特种养殖场 1997.06.10

1000 万元 南丰镇永联村经济 合作社持股 100% 梅花鹿、禽兽、水产养殖、销售, 花卉、果木种植、销售;

大棚、 机械设备、电子设备、运输设备、 自有房地产租赁 张家港市永联劳务派遣有限公司 2015.03.09