PDF《杭州老板电器股份有限公司》

1 证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2015-009 杭州老板电器股份有限公司 关于召开

2015 年第二次临时股东大会的通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任.

根据《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 )决定召开公司

2015 年第二次临时股东大会,现将有关事宜通知如下: 全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东.

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间: 现场会议时间:2015 年3月9日(星期一)下午 14:30 开始 网络投票时间:2015 年3月8日-2015 年3月9日其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2015 年3月9日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为

2015 年3月8日下午 15:00-2015 年3月9日下午 15:00.

3、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.本次股东大会将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表 决.

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4、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式.如同一股东账户通 过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准.

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票.

6、股权登记日:2015 年3月2日(星期一) .

7、 会议召开地点: 浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道

592 号公司三楼一 号会议室

二、会议审议事项:

1、审议《关于补选董事的议案》 ;

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,内容详见同日《证券时 报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

三、出席会议办法

1、出席会议对象: (1)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

(2)凡在

2015 年3月2日当天收市时在中国证坏羌墙崴阌邢拊鹑喂旧钲 分公司登记在册的公司股东均可参加会议.

2、会议登记办法: (1)登记时间:2015 年3月3日(上午 9:30―11:30,下午 14:00―17:00) (2)登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市余杭区余杭 经济开发区临平大道

592 号) (3)登记办法: ①法人股东登记必须持营业执照复印件、 法定代表人资格的有效证明或者法 定代表人授权委托书(详见附件) 、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人, 登记时须有代理人身份证、 委托 股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

3 ④异地股东可以书面信函或传真办理登记,书面信函或传真须在

2015 年3月3日17:00 时前送达至公司董事会办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准, 信函请注明 股东大会 字样) ;

本公司不接收电话方式办理登记.