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四、采用交易系统的投票程序

1、投票代码:362508

2、投票简称:老板投票

3、投票时间:2015 年3月9日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

4、在投票当日, 老板投票 、 昨日收盘价 显示的数字为本次股东大会审议的 议案总数;

5、股东投票的具体程序: (1)输入买入指令;

(2)输入证淮 362508;

(3)在 委托价格 项下填报股东大会议案申报价格,每一议案应以相应的委托 价格申报.具体如下: 序号 议案名称 申报价格

1 《关于补选董事的议案》 1.00 (4)输入委托股数,表决意见;

表决意见对应的申报股数如下: 表决意见种类 同意 反对 弃权 对应的申报股数 1股 2股 3股(5)确认投票委托完成.

6、投票注意事项 (1)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准. (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单. (3)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证唤灰姿 联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击 投票查询 功能,可以查看个人网 络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询.

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五、采用互联网投票系统的投票程序

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证. (1)申请服务密码的流程 登陆

网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 :填写 姓名 、 证券 账户号 、 身份证号 等资料,设置 6-8 位的服务密码;

如申请成功系统会返回一 个4位数字的激活校验码. (2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借 激活校验码 激活服务 密码. 买入证券 买入价格 买入股数

369999 1元 4位数字的 激活校验码 该服务密码通过交易系统激活

5 分钟后使用,服务密码激活后长期有效,在参 加其他网络投票时不必重新激活.密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后 可重新申请,挂失方法与激活方法类似.申请数字证书时,可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请.

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行 互联网投票系统投票. (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在 上市公司股东大会列表 选择 杭州 老板电器股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会投票 ;

(2)进入后点击 投票登录 ,选择 用户名密码登陆 ,输入您的 证券账号 和 服务密码 ;

已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击 投票表决 ,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果.

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

2015 年3月8日下午 15:00 至2015 年3月9日下午 15:00 间的任意时间.

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六、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证,与会代表交通及食宿费用自理.

2、联系地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道

592 号,杭州老板电器股 份有限公司董事会办公室 邮编:311100

电话:0571-86187810 传真:0571-86187769 联系人:沈萍萍朱力伟 胡丽英

七、备查文件《第三届董事会第六次会议决议》 特此公告. 杭州老板电器股份有限公司 董事会

2015 年2月16 日6附件: 授权委托书 兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股份有限公司