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600720 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二一七年八月 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会资料

1 目录2017 年第一次临时股东大会会议议程.

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2017 年第一次临时股东大会会议须知.4 议案一 关于预计公司

2017 年度日常关联交易事项的议案

6 议案二 关于聘请公司

2017 年度财务审计服务机构的议案

13 议案三 关于聘请公司

2017 年度内部控制审计服务机构的议案

15 关于预计

2017 年度关联交易事项的说明.16 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会资料

2 2017 年第一次临时股东大会会议议程 重要提示: 现场会议召开时间:2017 年8月16 日(星期三)下午 14:00 开始. 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议召开地点: 兰州市城关区力行新村

3 号祁连山大厦

4 楼会议 室. 参加会议人员:股权登记日在册的公司股东及股东代表;

公司董 事、监事及高级管理人员;

公司聘请的见证律师及其他相关人员. 大会表决方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 会议议程:

一、会议主持人宣布股东到会情况,介绍见证律师和其他参会人 员,宣布会议开始.

二、推举现场会议的监计票人.

三、审议会议议案.

1、审议《关于预计公司

2017 年度日常关联交易事项的议案》 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会资料

3

2、审议《关于聘请公司

2017 年度财务审计服务机构的议案》

3、 审议 《关于聘请公司

2017 年度内部控制审计服务机构的议案》

四、进行表决.

五、安排股东或股东代理人发言,同时进行现场及网络投票表决 情况汇总.

六、宣读本次会议决议.

七、律师发表见证意见.

八、主持人宣布股东大会会议结束. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会资料

4 2017 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大 会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 、中国证 监会《上市公司股东大会规范意见》 、 《公司章程》及《公司股东大会 议事规则》制定本须知,请参会人员认真阅读.

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织,公司董事会办公室严 格按照程序安排会务工作,请参会人员自觉遵守会场秩序,共同维护 好大会秩序.

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.股东 可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的 投票系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式.如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次投票表决结果为准.

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席现场会议 的公司股东(或其授权代表) 、董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员、聘请的律师和其他会议相关人员外,公司有权依法拒绝其他人 员入场.