PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司》

四、出席现场会议的股东(或其授权代表)须提前到达会场,办 理签到登记手续, 并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和 文件.

五、股东(或其授权代表)参加本次大会依法享有发言权、咨询 权和表决权等各项权益.要求发言的股东,可在大会审议议案时举手 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会资料

5 示意,得到主持人许可后进行发言.发言应言简意赅,原则上股东发 言时间不超过

5 分钟. 涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在 股东大会上公开.主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 回答股东提问.

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决.

七、本次股东大会共需审议

3 项议案,本次股东大会无特别决议 事项.议案

1 属于关联交易事项关联法人股东中国中材股份有限公 司、甘肃祁连山建材控股有限公司和关联自然人股东应回避表决.

八、未经同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音、拍照. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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6 议案一 关于预计公司

2017 年度日常关联交易事项的议案 各位股东及股东代表:

2016 年度本公司及控股子公司与关联方在购买原材料、接受劳 务、销售水泥及熟料等方面发生了关联交易,所有关联交易价格均以 同类交易的市场价格为依据, 未以任何方式损害本公司和本公司股东 的利益.2017 年度,公司及公司控股子公司与关联方的日常关联交 易将持续发生. 根据《 上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合本公 司实际情况,对公司

2017 年度日常关联交易进行了预计.

一、本次日常关联交易预计金额和类别 预计

2017 年公司及控股子公司与关联方进行的各类日常关联交 易合同金额总计约 243,606.00 万元,具体如下: 关联交易类别 关联方名称 2017年度预计金额(万元) 向关联方购买设备、配件、原材料等 中国建材集团有限公司、 中国 中材股份有限公司所属企业 及其他关联人 80,106.00 接受关联方提供的劳务 中国建材集团有限公司、 中国 中材股份有限公司所属企业 及其他关联人 78,500.00 接受关联方金融服务 中国建材集团有限公司所属 企业及其他关联人 85,000.00 合计 243,606.00

二、关联方介绍和关联关系

(一)本公司控股股东中国中材股份有限公司 中国中材股份有限公司(以下简称 中材股份 ),是公司第一 大股东(中国中材集团有限公司持有中材股份 41.84%的股权,为中 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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7 材股份控股股东),注册资本 35.71 亿元,注册地址:北京西直门内 北顺城街

11 号,法定代表人:刘志江.经营范围:许可经营项目: 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;

对外派遣实施上 述境外工程所需的劳务人员;

一般经营项目: 无机非金属材料的研究、 开发、生产、销售;

无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售;

工程总承包;

工程咨询、设计;

进出口业务;

建筑工程和矿山机械的 租赁及配件的销售;

与上述业务相关的技术咨询、技术服务.中材股 份2015 年实现营业收入 532.59 亿元,净利润 9.88 亿元,截止