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中源协和细胞基因工程股份有限公司 2018年年度股东大会 会议资料

2019 年5月20 日1/23 中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年5月20 日(星期一)下午 1:30.

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日 9:15-15:00. 会议地点:天津市南开区华苑产业园区梅苑路

12 号公司会议室. 会议出席人:

1、2019 年5月13 日(星期一)下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人;

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的股东大会见证律师. 会议主持人:董事长龚虹嘉 会议议程:

一、宣布会议正式开始;

二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知;

三、选举监票人;

四、审议各项议案,股东提问与解答;

编号 议案内容

1 《公司

2018 年度董事会工作报告》

2 《公司

2018 年度监事会工作报告》

3 《公司

2018 年年度报告》全文及摘要

4 《公司

2018 年度财务决算报告》

5 《公司

2018 年度利润分配预案》

6 《公司

2019 年度财务预算报告》

2 /

23 7 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司

2019 年度审计机构的议案》

五、公司独立董事作

2018 年度述职报告;

六、股东对上述议案进行投票表决;

七、宣读表决结果;

八、宣读股东大会决议;

九、宣读本次股东大会召开的法律意见书;

十、签署股东大会决议,会议记录等;

十

一、宣布大会结束. 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2019 年5月20 日3/23 中源协和细胞基因工程股份有限公司

2018 年年度股东大会须知 为维护投资者的合法权益,确保此次股东大会的议事效率,根据中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定,现 提出如下议事规则:

一、董事会在股东大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

二、本次股东大会设立大会秘书处.

三、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不侵犯其他股东权益, 不得扰乱大会的正常会议程序.如有严重扰乱会场秩序者,或严重侵犯其他股东 权益行为者,大会主持人有权要求其退出会场,并将交给相关部门进行处理.

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利.股 东要求发言必须事先向大会秘书处登记, 登记后的股东发言顺序按照所持表决权 的大小依次进行.

五、股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟. 股东提问时, 大会主持人可以指定相关人员代为回答, 相关人员在回答该问题时, 也不超过五分钟.大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问 题.

六、 本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决. 每项表决应选择 同意 、或 反对 、或 弃权 ,每项表决只可填写一栏,多选或不选均视为投 票人放弃表决权,其所持股份数的表决结果作为废票处理.表决请以 √ 符号 填入空栏内;