PDF《中源协和细胞基因工程股份有限公司》

每张表决票务必在表决人(股东或代理人)处签名,未签名的表决 均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果作为废票处理.

七、为保证股东大会顺利进行,本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟 以内.董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见. 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2019 年5月20 日4/23 议案一: 公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

2018 年,公司紧紧围绕精准医疗战略布局和全产业链协同发展的业务模式 开展各项工作. 现将公司

2018 年度董事会工作报告如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 13.21 亿元,较上年同期下降 0.02%;

实现归 属于上市公司股东的净利润 5,925.29 万元,较上年同期增长 471.58%. 报告期,公司重点开展以下工作:

(一)丰富业务体系布局,实现公司业务增长

2018 年公司成功通过发行股份方式购买上海傲源公司股权,促进产业整合 和产业扩张,增强与公司现有业务的协同效应,提高公司持续盈利能力和核心竞 争力.在体外诊断领域,覆盖产业链中原材料研发生产、科研试剂研发生产、生 化免疫试剂与设备生产、第三方检验实验室,形成体外诊断领域全产业链覆盖. 在科研及核心技术方面,傲锐东源公司的加入将增强公司在体外诊断、基因、抗 体等领域的技术实力, 打造集技术与市场能力于一身的竞争优势, 构筑产业壁垒.

2018 年公司依托业务战略布局,进一步深化事业部制管理,优化完善授权 体系和考核机制,强化各业务板块市场开拓能力及市场应变能力,激发业务部门 自主经营积极性,保持了良好的发展势头,实现公司业务增长.

(二)持续激发业务发展活力,聚力业务创新 各事业部陆续展开业务创新,旨在激发活力、挖掘内部潜力. 新生儿事业部方面, 希望 e 贷 干细胞存储缴费模式开通,为储户提供小 额账单通道,提升业务竞争力.2018 年开始陆续以天津、河北市场为试点,调 整存储合同,解决了后期坏账及催缴人力投入等问题.在运营管理方面开展业务 人员视频考核抽测, 该形式为首次线上考核, 得到良好反馈及各地区的高度重视. 督促各地进一步做好市场人员重点培训.

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23 基因事业部方面,与Illumina 发布了全球首款使用东亚人群数据芯片 ASA 芯片的基因检测产品――疾病全项遗传易感基因检测,增强了公司的行业竞争 力.内部运营方面,举办基因演说家大赛,成功促进事业部融合,增加业务人员 及市场对工程产品的了解程度. 成人事业部方面,在不断丰富产品线、拓展商务渠道、完善服务体系等基础 上, 借助互联网及金融辅助工具, 极大地促进了成人细胞存储业务的发展. 此外, 公司投资升级改建了生命体验馆, 在全国细胞库投入建设生命体验馆及 VR 设备. 上海执诚公司方面, 在业务模式上积极推进和医院开展试剂集采及统一配送 服务,借鉴行业优秀集成业务服务商的管理和成本控制经验,建立并完善了一支 销售服务团队,2018 年完成签约的医疗机构服务合同金额超过

5000 万元.在研 发方面加大投入, 不断通过规模化配制生化试剂, 优化产品配方, 降低生产成本. 其中,干式免疫荧光分析仪获得医疗器械注册证及医疗器械生产许可证.在运营 管理上,公司加强内部管控,保障合规生产. 傲锐东源公司方面,积累了 19,000 种人全长基因,超过 13,000 种纯化人源 蛋白质产品和超过 13,000 种自产抗体,产品种类丰富.2018 年5月,傲锐东源 公司取得间变性淋巴瘤激酶(ALK)特异性抗体试剂(免疫组织化学法)产品的 备案,打破了罗氏在国内对该产品的垄断;