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7 升,而我国人均消费量不足

1 升.国际葡萄酒及烈酒 研究机构(IWSR)调查数据显示,中国葡萄酒消费市场从长期看将保持增长态势. 三是市场竞争压力增大.葡萄酒产业集中度、专业化、市场化程度越来越高, 国内现有葡萄酒生产企业进一步加速扩张,葡萄酒产业特点也吸引了国内外众多业 外资本进入这个领域.此外,由于国外葡萄酒产能过剩、关税降低甚至零关税,加 速了国外洋葡萄酒涌入中国,葡萄酒产业市场竞争压力越来越大. 公司发展战略 坚持 开放的莫高、走出去的战略 ,以 酒业、药业、环保产业 三大产业进 行扩张提升,其中酒业优先发展,药业稳固发展,环保产业创新发展.葡萄酒产业 打造 双核心 (武威莫高庄园,兰州莫高国际酒庄) 、 双引擎 (武威、兰州酿酒 厂) 、 双高地 (武威产区高地,兰州品牌高地) ,加快拓展全国市场步伐. 甘肃莫高实业发展股份有限公司

2018 年度社会责任报告

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第四节 公司治理 公司严格按照 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 上海证券交易所 《股 票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际,不断完善公司法人治理结构,规 范运作,公司权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确,健全规章制 度,加强信息披露工作、投资者关系管理和内幕知情人登记管理工作,公司法人治 理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求,具体如下:

1、股东和股东大会:公司严格按照有关法律法规和《公司章程》 、 《股东大会议 事规则》的要求召集、召开股东大会.股东大会会议筹备、会议提案、议事程序、 会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均符合相关法律法规的要求,保证 公司股东大会依法行使职权,有效提高股东大会的议事效率.充分考虑股东权利, 公平对待所有股东,确保所有股东,特别是中小股东享有平等的权利.报告期内未 发生股东和内幕人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项.

2、完成党建入章, 《公司章程》增加了党委会章节,明确了党委发挥领导核心 和政治核心作用,围绕把方向、管大局、保落实开展工作,明确了党委会职能、职责、任务以及研究决策、参与决策事项.

3、董事和董事会:公司董事会认真执行股东大会的各项决议,按照《公司法》 、 《公司章程》的规定,依法履行职权,董事会成员勤勉尽责,公司董事会的决策水 平进一步得到提高.公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬 与考核委员会,能够有效行使各自的职权,促进董事会的科学决策和公司的可持续 发展.

4、监事和监事会:公司监事会切实履行监督职能,对公司董事、高级管理人员 履行职责和诚信勤勉义务进行监督和检查,对公司财务状况进行了检查.

5、关于绩效评价和激励约束机制:公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束 机制,并加以逐步完善.公司董事、监事津贴由股东大会批准确定,高管人员采用 与公司整体经营业绩挂钩的绩效考核办法,根据考核结果决定其薪酬,并提交董事 会审议.

6、相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、业主、供 应商等利益相关者的合法权益,通过与他们积极合作,共同推动公司持续、健康的 发展. 甘肃莫高实业发展股份有限公司