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海外监管公告 此乃大冶特殊钢股份有限公司登载於中华人民共和国深圳证券交?所网站 (www.szse.cn) 及指定的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 关於

2014 年年度报告. 大冶特殊钢股份有限公司为中国中信股份有限公司的附属公司. 大冶特殊钢股份有限公司

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2 大冶特殊钢股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年03 月 大冶特殊钢股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭文亮 董事 出差外出 高国华 谢蔚 董事 出差外出 俞亚鹏 李世俊 独立董事 出差外出 王怀世 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以449408480 为基数,向 全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积 金转增股本. 公司董事长俞亚鹏、总经理阮小江及总会计师冯元庆声明:保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 大冶特殊钢股份有限公司

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4 目录

2014 年度报告.1

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.24

第六节 股份变动及股东情况.30

第七节 优先股相关情况.37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38

第九节 公司治理.44

第十节 内部控制.48 第十一节 财务报告.51 第十二节 备查文件目录.119 大冶特殊钢股份有限公司

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5 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、大冶特钢 指 大冶特殊钢股份有限公司 中信投资 指 中信泰富(中国)投资有限公司 新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司 冶钢集团 指 冶钢集团有限公司 新冶钢特种钢管 指 湖北新冶钢特种钢管有限公司 新冶钢汽车零部件 指 湖北新冶钢汽车零部件有限公司 中航冶钢 指 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 新化能 指 湖北中特新化能科技有限公司 元指人民币元 大冶特殊钢股份有限公司

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6 重大风险提示 公司在本年度报告

第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析 中,描述了可能面对的挑战和存在的行业风险,敬请查阅;

本年度报告涉及未 来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风 险. 大冶特殊钢股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 大冶特钢 股票代码

000708 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大冶特殊钢股份有限公司 公司的中文简称 大冶特钢 公司的法定代表人 俞亚鹏 注册地址 湖北省黄石市黄石大道