PDF《北京万东医疗科技股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易...》

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2019-017 北京万东医疗科技股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

重要内容提示: ? 本日常关联交易须提交股东大会审议 ? 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 根据公司《关联交易管理制度》的规定,本次关联交易按以下程序进行: 经公司初审后认定需要发生关联交易,将有关关联交易事项提交公司董事会 审议.公司第八届董事会第三次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行 了审查和讨论.经现场表决,以五票同意,零票反对的结果审议通过.公司 关联董事吴群先生、陈坚先生、郑洪聪壬⑺锿壬乇鼙砭. 在审议该事项之前,公司经营层已向独立董事提交了有关资料,独立董 事在审阅有关文件的同时,就有关问题向公司管理层进行了询问.公司独立 董事以独立第三方身份发表了日常关联交易的独立意见,认为上述关联交易 定价合理,遵守了自愿、等价、有偿的原则,交易过程能够有效控制,符合 公司经营管理需要,没有发现存在损害中小股东利益的情形,同意本次日常 关联交易. 公司第八届监事会第二次会议对本次关联交易的议案进行了审查和讨 论,认为该项关联交易遵循市场化定价原则,交易价格合理,有利于降低公 司生产成本,符合公司的长远发展要求,没有损害公司及全体股东的利益, 同意本次日常关联交易.

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 关联交易类别 关联人 上年(前次) 预计金额 上年(前次) 实际发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向关联人采购部 件及代理产品 江苏鱼跃医疗设 备股份有限公司 4,900 4,660 - 向关联人 销售产品及提 供劳务江苏鱼跃医疗设 备股份有限公司 1,400

187 因市场变化、 招标项目 延迟及内部调整导致 美年大健康产业控 股股份有限公司 10,300 3,087 因市场需求、 采购计划 推迟导致的差异 向关联人 支付租赁费 上海医疗器械厂 有限公司

280 298 - 向关联人 购买原材料 杭州万东电子有限 公司及下属公司

150 189 - 合计 17,030 8,421

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 关联交 易类别 关联人 本次预 计金额 (万元) 占同类 业务比 例(%) 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额(万元) 上年实际 发生金额 (万元) 占同 类业 务比 例(%) 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 向关联 人采购 部件 江苏鱼跃 医疗设备 股份有限 公司 2,100 -

500 4,660 9.72 减少代理产 品采购规模 向关联 人销售 产品及 提供服 务 江苏鱼跃 医疗设备 股份有限 公司

650 -

0 187 0.21 根据预计发 生金额进行 调整 美年大健 康产业控 股股份有 限公司 10,000 -

448 3,087 3.42 关联方预计 扩大采购规 模 向关联 上海医疗

320 -

84 298

100 - 人支付 租赁费 器械厂有 限公司 江苏鱼跃 医疗设备 股份有限 公司

22 -

2 0

0 2019 年新发 生的租赁费 用 向关联 人购买 原材料 杭州万东 电子有限 公司及下 属公司