PDF《北京万东医疗科技股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易...》

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50 189 0.40 公司

2019 年 预计扩大采 购规模 合计 - 13,392 -

1084 8421

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司注册资本:584,767,040 元人民币;

注 册地址:江苏丹阳市云阳工业园(振新路南) ;

经营范围:医疗器械(按许可 证所核范围经营) ,保健用品的制造与销售;

金属材料的销售;

经营本企业自 产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务. 关联关系:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一控股股东控 制,因此构成关联关系.

2、上海医疗器械厂有限公司注册资本:3,200 万元;

注册地址:上海市 杨浦区临青路

430 号;

经营范围:各类医疗器械经营(体外诊断试剂除外) , 从事货物及技术进出口业务,在医疗器械领域内的技术服务等. 关联关系:上海万东三叶医疗器械有限公司为公司全资子公司,上海医 疗器械厂有限公司与本公司受同一实际控制人控制,因此构成关联关系.

3、苏州鱼跃医疗科技有限公司注册资本 59,000 万元,注册地址为苏州高 新区锦峰路

9 号,经营范围为:医疗器械、保健用品研发;

医用软件的开发与 销售;

精密五金件配套加工;

电子、 电器产品及其零配件生产、 销售;

生产销售医 疗器械(按许可证所核范围经营).自营和代理各类商品及技术的进出口业. 关联关系:苏州鱼跃医疗科技有限公司为公司控股股东江苏鱼跃科技发 展有限公司实际控制的公司,也是公司董事出任董事的公司,因此本公司与 之发生的交易构成关联交易.

4、杭州万东电子有限责任公司注册资本:3,200 万元;

注册地址:杭州 市西湖区文二路

385 号301 室;

经营范围:电子技术开发、咨询、服务、成 果转让;

电子管制造;

医疗器械的批发、零售、维修. 关联关系:杭州万东电子有限公司为本公司参股公司.本公司持股比例 为30%.由于本公司高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事,因此构成 关联关系.

5、美年大健康产业控股股份有限公司,法定代表人:俞熔,注册资本: 人民币 71,083.82 万元,住所:上海市闵行区东川路

555 号乙 B2035 室,经营 范围:从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务,投资管理,健康管理咨询. 关联关系:美年大健康为公司持股 5%以上自然人股东控制且担任董事的 企业,与公司存在关联关系.

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司:本公司及下属子公司

2019 年预计 向其采购部件及代理销售产品 2,100 万元;

本公司及下属子公司

2019 年预计 向其销售产品及提供服务

650 万元.

2、上海医疗器械厂有限公司:为公司全资子公司上海万东三叶医疗器械 有限公司提供生产和经营场所,为此上海万东三叶医疗器械有限公司需向上 海医疗器械厂有限公司支付房屋租赁费,根据协商

2019 年预计支付租赁费用

320 万元.

3、苏州鱼跃医疗科技有限公司:为公司全资子公司万东百胜(苏州)医 疗科技有限公司提供生产和经营场所,需要支付房屋租赁费,根据协商

2019 年预计支付租赁费用

22 万元.

4、杭州万东电子有限责任公司及其下属公司:为本公司提供 X 射线管及 组件,是本公司产品的关键部件的供应商.根据公司经营情况预计