PDF《北京万东医疗装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议...》

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2008-010 北京万东医疗装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第九次会议于

2008 年4月25 日在北京以现场表决方式召开.会议应到

3 人,实到

3 人.本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.审议通过如下决议:

一、审议通过《2008 年第一季度报告》 公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求,对董事会编 制的

2008 年第一季度报告进行了严格审核,认为:

1、公司

2008 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司 章程和公司内部管理的各项规定;

2、公司

2008 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的规定,该报告真实反映出公司

2007 年第一季度的经营管理和财务状 况等事项;

3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司

2008 年第一季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为.

二、审议通过《关于公司与杭州万东电子有限公司日常关联交易的议 案》 监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则,交易价格合理,有利 于降低公司生产成本,符合公司的长远发展要求,没有损害公司及全体股 东的利益. 特此公告 北京万东医疗装备股份有限公司 监事会2008 年4月25 日