PDF《北大医药股份有限公司》

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2019-010 北大医药股份有限公司 关于资产剥离重大资产重组相关人员2019年薪酬支付预计 暨关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)基本情况 北大医药股份有限公司(以下简称"公司" )于2015 年11 月24 日完成了原 料药资产剥离的标的资产过户.

根据重组方案中"人随资产走"的原则,公司原 料药业务相关的人员正逐步转移至重庆西南合成制药有限公司 (以下简称"重庆 合成") .鉴于此次转移涉及的人员较多,社保转移等相关工作所需时间较长, 公司将在

2019 年持续开展人员转移的工作直至完成.经公司与重庆合成商议约 定,在转移过程中,尚未办理完成转移手续的人员薪酬由重庆合成每月预先支付 给公司,再由公司发放给尚未办理完成转移手续的人员. 经公司

2017 年度股东大会审议通过, 预计公司

2018 年全年支付尚未办理完 成转移手续的人员薪酬为 3,000 万元.截止

2018 年12 月31 日,公司实际支付 相关人员薪酬为 1,916.29 万元,未超出

2018 年预计金额. 现公司结合人员转移工作的实际情况,预计

2019 年全年支付给尚未办理完 成转移手续的人员薪酬发生额为 2,500.00 万元.

(二)本次交易构成关联交易 西南合成医药集团有限公司(以下简称"合成集团" )持有本公 司170,356,260 股,占公司总股本的 28.58%,为公司控股股东,重庆合成为合成集 团全资子公司,根据《深圳交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(二)款的相 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏. 关规定,重庆合成为公司关联法人,故本次交易构成关联交易.

(三)审议程序 公司于

2019 年4月12 日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五 次会议审议通过了《关于资产剥离重大资产重组相关人员

2019 年薪酬支付预计 暨关联交易的议案》 .该议案董事会表决情况为:同意

3 票,回避

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事宋金松先生、袁平东先生、范晶先生、孙建先生、任甄 华女士和毛润先生回避表决,公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意 见及同意的独立意见;

该议案监事会表决情况为:同意

4 票,回避

1 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联监事胡继东先生回避表决. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交 易尚需获得股东大会批准,关联股东合成集团、北大医疗产业集团有限公司将回 避表决.

(四)其他说明 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组及借壳,无需经过有关部门批准.

二、关联方基本情况 重庆西南合成制药有限公司 重庆西南合成制药有限公司 注册地址:重庆市北碚区水土镇方正大道

22 号 法定代表人:白太兵 注册资本:25,000 万元 统一社会信用代码:9150000033952791X2 企业性质:有限责任公司 主要股东:西南合成医药集团有限公司 经营范围:制造、销售(限本企业自产药品)原料药(按许可证核定的事项 与期限从事经营) ;

生产、销售饲料添加剂、食品添加剂;

销售:五金、交电、 化工产品及原料(不含危险化学品) 、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械;