PDF《浙江博通影音科技股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:839656 证券简称:博通影音 主办券商:浙商证券 浙江博通影音科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月25 日9时. 预计会期 1.0 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-003

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月19 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于更换

2018 年年报审计机构的议案》议案 公司与原审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已 履行完毕,现根据公司发展需要,为了更好地推进审计工作的开展, 经 综合评估,公司决定更换会计师事务所.公司拟聘请中兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度的审计机构,负责公司

2018 年度财务报告审计工作.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明 公告编号:2019-003 其股东身份的有效证件或证明;

2.自然人股东委托代理人出席会议 的,受托人还应出示本人有效身份证件和股东依法出具的书面授权 委托书;

3.法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应 出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书.

(二)登记时间:2019 年4月25 日上午 8:00-9:00

(三)登记地点:杭州市滨江区阡陌路

482 号B幢9层会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系地址:杭州市滨江区阡陌路

482 号B幢9层联系人:史晶月 联系

电话:0571-28255200 传真:0571-28255182

(二)会议费用:交通、食宿等费用自理

(三)临时提案 临时提案请于本次股东大会召开

10 日前提交

五、备查文件目录 浙江博通影音科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议 公告编号:2019-003 浙江博通影音科技股份有限公司 董事会

2019 年4月10 日